OctaFXはインドの法執行局にポン氏の詐欺を告発された後、大規模な引き出しに失敗し、顧客の怒りが爆発した

年初にインド法執行局（ED）がOctaFXによるポンタ詐欺の疑いでインドの投資家から80億ルピーをだまし取ったと告発して以来、半年以上にわたってOctaFXに対する苦情が相次いでいる。

最近、OctaFXプラットフォームの提供時に深刻な問題に遭遇し、資金がなかなか入金されないと複数の投資家が訴えている。プラットフォームカスタマーサービスはさらにさまざまな理由で逃れ、投資家に故意に遅延させ、資金安全上の危険性も疑われている。

投資家の現金引き出しが待ちきれない

ある投資家によると、8月14日にOctaFXプラットフォームで600ドルの引き出し申請を提出した。要求は最初は「処理待ち」の状態だったが、その後、プラットフォームは預金情報を検証するために銀行の請求書を提出するよう要求した。投資家は要求通りに関連書類を提供したが、OctaFXカスタマーサービスは監査にどのくらいかかるかを説明しておらず、その後はメッセージに返信しなくなり、問題の提起が宙に浮いている。

別の投資家は同様に、8月15日から320ドルの引き出しも「処理待ち」の状態が続いていると述べた。カスタマーサービスに連絡するたびに、「財務チームがチェックしている」という返事が返ってきます。プラットフォームは8月18日までVisaに問題があると主張していたが、明確なソリューションを提供することはできなかった。

この投資家は、「ほとんどの場合、現金化のたびに問題に遭遇し、非常に悪い体験をしなければならない」と直言した。

引き出しがうまくいかない、カスタマーサービスが接続されていない、理由が何度も変更されている……これらの状況は、投資家にOctaFXプラットフォームに故意に引き出しを遅らせる行為が存在するかどうか、ひいては資金安全上のリスクを埋める可能性があるかどうかを疑問視させる。

Octaライセンスの背後にある：顧客アカウントはどのエンティティに開設されていますか？

深く調査した結果、Octaプラットフォームの運営主体が混乱していることが分かった。その公式サイト（https://www.octafx.com/）は、OctaがUni Fin Invest（モーリシャス）とOcta Markets LTDによって共同で運営されていることを示している。前者はモーリシャス金融サービス委員会（Mauritius FSC）のオフショアライセンスを取得し、監督管理の効力が低く、ドメイン名の検証が必要である、後者はコモロに登録され、モエレ国際サービス管理局（MISA）がライセンス（T 2023320）を発行しているが、このようなライセンス監督管理の効力は国際的に疑問視されている。腹立たしいことに、アジア、アフリカの投資家口座はこの2つのエンティティの下に多く開設されている。

そのキプロス社Octa Markets Cyprus Ltdにはキプロス証券取引委員会（CySEC）の権限と規制があり、ライセンス番号は372/18です。ただし、EUの顧客のみを受け入れています。エンティティの承認されたドメイン名には含まれていませんhttps://www.octafx.com/。

規制警告

2020年、マレーシア証券委員会（SC）はOctaFX（www.octafx.com）が事業を展開する権限を与えられていないため、投資家警告リストに入れた。

今年6月、シンガポール金管局（MAS）は監督管理されていない取引プラットフォームOctaを直接封鎖し、コモロとモーリシャスエンティティがシンガポールの認可免許を取得しておらず、違法な運営に属していることを明らかにした。

今回の事件はOctaFXの出金問題における重大な欠陥を露呈し、投資家は慎重に選択し、投資前に必ずプラットフォームの監督管理を確認することを提案した。

私たちはこの事件の進展を追跡し続けるので、続報に注目してください。

更新：

双方の協議を経て、OctaFXと2人目の投資家が和解し、引き出し問題が解決した。

OctaFXの声明は次のとおりです。

金融詐欺の被害者になっている場合、またはブローカーが潜在的な詐欺行為や不正行為に遭遇している場合は、苦情を提出することで連絡してください。BrokersViewチームは、詐欺を暴き、投資家意識を高め、トレーダーとブローカー間の紛争解決に無料で協力することに力を入れている。