Promotor Kripto Didakwa Setelah Skema Hyperfund Senilai $1,8 Miliar Terbongkar Berdasarkan Dakwaan Federal

Jaksa AS secara resmi mendakwa seorang promotor kripto yang berbasis di Miami atas dugaan perannya dalam skema penipuan senilai $1,8 miliar yang menjual pendapatan pasif palsu kepada investor sambil diam-diam menahan uang mereka. Otoritas federal mengatakan operasi tersebut bergantung pada pengembalian yang dipalsukan, penambangan kripto yang tidak ada, dan promosi online yang agresif, sehingga para korban terjebak sementara dana mereka disalahgunakan untuk membeli aset mewah. Dakwaan tersebut mengirimkan peringatan yang jelas. Menjual mimpi kripto yang tidak didukung oleh apa pun kini menjadi jalan pintas menuju penjara.

Menurut dakwaan, terdakwa bertindak sebagai promotor publik untuk HyperFund dan platform penerusnya selama hampir empat tahun. Investor diberitahu bahwa membeli keanggotaan platform akan menghasilkan pengembalian harian tetap hingga satu persen, yang akan terus bertambah hingga modal mereka berlipat ganda atau tiga kali lipat. Jaksa penuntut mengatakan janji-janji tersebut tidak memiliki mesin penghasil pendapatan nyata di baliknya.

HyperFund diduga mengklaim pembayaran tersebut didanai oleh operasi penambangan kripto skala industri. Para penyelidik mengatakan bahwa operasi semacam itu tidak pernah ada. Sebaliknya, uang investor didaur ulang melalui sistem untuk mempertahankan ilusi kinerja sementara para promotor terus merekrut korban baru.

Pada tahun 2021, penarikan dana diduga dibatasi dan kemudian diblokir sepenuhnya. Sementara pengguna kesulitan mengakses dana mereka, jaksa penuntut mengklaim jutaan dolar dialihkan ke pengeluaran pribadi, termasuk properti bernilai tinggi, kendaraan mewah, dan sebuah kapal pesiar.

Tuduhan tersebut meliputi konspirasi untuk melakukan penipuan melalui transfer elektronik, beberapa dakwaan penipuan melalui transfer elektronik, pencucian uang, dan pengoperasian bisnis pengiriman uang tanpa izin. Setiap dakwaan membawa ancaman hukuman penjara yang serius. Pihak berwenang menekankan bahwa promosi saja dapat menimbulkan tanggung jawab pidana jika dikaitkan dengan platform yang curang.

Lembaga-lembaga federal memperingatkan bahwa skema kripto tidak lagi diperlakukan sebagai kegagalan spekulatif. Skema tersebut dituntut sebagai kejahatan keuangan terorganisir. Para promotor bukanlah influencer. Mereka adalah target.