Skema Penipuan 'AST Coin' Senilai ₹500 Juta Terbongkar: Rekrutmen Skema Piramida dan Larangan Penarikan Dana Selama 3 Tahun

Di India, sebuah sindikat penipuan teknologi tinggi berhasil dibongkar setelah diduga menipu investor hampir ₹500 juta melalui skema mata uang kripto palsu yang dibangun di atas taktik pemasaran berjenjang (MLM). Operasi tersebut dilaporkan dipimpin oleh Ajay, yang sebelumnya bekerja dengan perusahaan MLM seperti Ebiz dan Speak Asia.

Menurut Kepolisian Agra di Uttar Pradesh, Ajay menggunakan pengalamannya di awal karier terkait perekrutan berbasis blockchain dan insentif rujukan untuk merancang model piramida bertema kripto. Selama interogasi, ia mengakui bahwa sejak tahun 2002, saat bekerja sebagai distributor di Agra, ia telah membahas peluncuran platform investasi digital palsu dengan rekan-rekannya yang familiar dengan operasi MLM.

Kelompok tersebut kemudian memperkenalkan mata uang kripto fiktif bernama 'AST Coin', yang didukung oleh situs web dan infrastruktur email yang tampak profesional. Domain tersebut dibeli dari perusahaan yang berbasis di Noida, sementara hosting dialihdayakan ke Liquid Web untuk menciptakan kesan jangkauan global. Login server dilaporkan beroperasi di bawah nama pengguna 'AST Web'.

Situs web tersebut menampilkan saldo dompet palsu, nilai koin yang meningkat, dan keuntungan tinggi, meskipun tidak ada aktivitas perdagangan nyata atau sistem blockchain di baliknya.

Skema tersebut mengharuskan investor baru untuk membayar ₹8.500 untuk membuat ID pengguna, dengan janji pengembalian hingga tujuh kali lipat dari jumlah awal. Para peserta didorong untuk merekrut setidaknya 11 orang lain menggunakan kode referensi, dengan komisi yang terkait dengan ukuran jaringan. Seiring berkembangnya jaringan, lebih dari 1.500 orang bergabung, menghasilkan hampir ₹12,7 juta hanya dari biaya pendaftaran ID, diikuti oleh setoran "paket investasi" yang lebih besar.

Dana tersebut disalurkan melalui beberapa rekening bank dan dompet kripto yang dikendalikan oleh terdakwa, banyak di antaranya dibuka menggunakan identitas sewaan atau identitas perwakilan.

Untuk menunda penarikan dana dan menjaga kepercayaan, para terdakwa mengadakan pertemuan di hotel bintang lima di mana para investor diminta untuk mengucapkan "sumpah komitmen" yang berisi persetujuan untuk tidak menarik dana selama tiga tahun. Ketika para peserta mencoba mencairkan dana, platform tersebut mengurangi keuntungan yang ditampilkan atau menonaktifkan opsi penarikan, dengan alasan masalah teknis, peningkatan server, atau volatilitas pasar. Dalam beberapa kasus, dana diam-diam dialihkan ke dompet lain sebelum para korban menyadari bahwa mereka telah diblokir.

Sejauh ini, 43 korban telah mengajukan pengaduan, dengan kerugian individu berkisar antara ₹25.000 hingga ₹5 juta. Polisi meyakini jumlah korban sebenarnya dan total kerugian mungkin jauh lebih tinggi.

Dalam kasus serupa yang dilaporkan baru-baru ini, seorang pria di Houston dihukum karena skema penipuan kripto "Meta-1 Coin" senilai $14 juta .

BrokersView Mengingatkan Anda

Skema kripto berbasis rujukan sering menyamarkan struktur piramida klasik di balik situs web perdagangan palsu, dasbor yang dibuat-buat, dan janji pengembalian yang "dijamin". 

Waspadai imbal hasil tetap atau yang luar biasa tinggi, verifikasi pendaftaran dan perizinan perusahaan, dan hindari platform yang mewajibkan perekrutan.

Laporkan penipuan investasi ke BrokersView agar terungkap ke publik.