Olympus Prime幕后黑手已显形？涉2.5亿欧元的投资诈骗网络卷走数千人的财产

涉及2.5亿欧元的跨国诈骗案Olympus Prime在2023年被警方挫败了数个呼叫中心，其主谋却并未落网。近日，欧洲非政府组织调查欧洲组织（IE）和巴尔干调查报道网络（Birn）将幕后黑手的身份指向了以色列洗钱犯Eliran Oved和他的妻子Liat Kourtz Oved。

2023年1月，塞尔维亚警方对位于贝尔格莱德的四个呼叫中心发起突击行动。据警方称，这些呼叫中心与普通的办公室并无两样，而且员工对于警方的到来毫不意外。从警方发现的一则员工培训视频来看，骗子早已想好该如何面临这种情况。视频中的管理人员告诉员工，他们只需要声称自己是在提供教育资料即可。

德国警方表示，这个诈骗网络以全球7万多人为目标，利用虚假的外汇和加密货币投资获利约2.5亿欧元。

检察人员发现，与损失惨重的受害者比起来，呼叫中心的工作人员享受着十分优越的工作条件和报酬，并以冷酷无情的态度对待受害者。内部聊天记录显示，他们曾称受害者为“白痴（idiots）”。他们发现有人有意投资4万欧元时，竟称：“太好了，抓住机会！（Great, snatch it!）”

虽然2023年的行动已使21人被控诈骗，但这场骗局背后的主谋仍逍遥法外。近日，调查欧洲组织（IE）和巴尔干调查报道网络（Birn）的调查将Olympus Prime与以色列洗钱犯Eliran Oved和他的妻子Liat Kourtz Oved联系在了一起。在调查了大量文件和记录后，IE和Birn发现Oved夫妇与这些投资骗局之间存在关联。

据悉，富足的Oved夫妇在社交媒体上常常分享自己的生活，但Eliran Oved曾因经营非法赌博网站被判一年监禁。调查发现，Olympus Prime的所有者据称是Oved夫妇所信赖的代理人，且位于西伯利亚的多个诈骗呼叫中心和品牌也与这对夫妇之间存在联系，包括加密货币与外汇在线交易品牌FXVC、PrimeOT、Greenfields Capital、Wingroup和FX Trade Market等。其中许多品牌都曾遭到监管机构的风险提示，其网站也已关闭。

IE和Birn的调查显示，Oved夫妇最知名的品牌FXVC就在Olympus Prime的办公室运营。FXVC以与英超联赛的合作在英国获得了前所未有的曝光度后，却在2021年被英国金融行为监管局（FCA）以“误导性金融推广（misleading financial promotions）”为由吊销了牌照。

IE和Birn还发现，另一个虚假投资品牌PrimeOT的受害者曾得到指示，将钱汇至由Oved家控制的Coinshype。

另外，Greenfields Capital背后的英国和瓦努阿图实体的股东Vera Nachkova Andonova也是Oved家所信赖的代理人。

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