一单外卖竟导致BlueChip诈骗案主谋落网

潜逃18个月后，迪拜诈骗集团BlueChip的控制人Nath Soni在印度被捕。据称，这是阿联酋最大的投资欺诈案之一，当局还曾悬赏1万卢比征集破案线索。

坎普尔市警察局官员Anjali Vishwakarma在接受媒体采访时透露，Soni落网的原因竟与一个外卖订单有关。她说，警方查到有一单外卖的下单地址是嫌疑人曾经停留过的住址，随后于11月3日在德拉敦发起了搜捕行动。

周三，Soni的保释申请被驳回，原因是当局需要更多时间进行审讯，追查资金下落。

今年1月，德里居民Abdul Kareem指控Soni欺诈。他说Soni曾向他承诺在三年内使投资额翻番，他的儿子也表示自己之所以信任Soni是因为这家公司在迪拜的业务看起来很可靠。据悉，这对父子曾投资160万迪拉姆。

2024年3月，BlueChip公司突然倒闭，导致数百名阿联酋投资者蒙受损失，预估金额高达1亿美元。就在公司倒闭的前几天，Soni将4135万美元转入了某个加密货币钱包。此前，这家公司曾向投资者承诺36%的年收益率。

BlueChip曾在迪拜的Al Jawhara大厦租下办公室，但公司倒闭后，这间办公室在一夜之间就被弃置了。

有投资者透露，这家公司还曾利用名人代言和商业奖项进行线下推广活动。宝莱坞演员Sonu Sood就曾于2022年在迪拜某五星级酒店担任BlueChip Token活动的主要嘉宾。

印度警方称调查人员正在扩大调查范围，鼓励曾向Soni付款的印度投资者尽快报案。

尽管嫌疑人Soni已经落网，但受害者是否能追回损失仍是未知数。据Khaleej Times了解，仅90人就报告了超1700万美元的损失。

一名身在迪拜的印度侨民因BlueChip损失31万迪拉姆。虽然他已经在迪拜报案，但他也表示自己并不期待追回损失，而是希望骗子能被判终身监禁。

还有一名损失了14万迪拉姆的受害者透露，许多人已经在阿联酋法院提起诉讼并决定全力追偿。

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