FCA诉100万英镑庞氏骗局案主犯被定罪，为238名受害者伸张正义

35岁的德文郡男子Daniel Pugh因策划一起涉及100万英镑的庞氏骗局，欺骗数百名投资者而被判欺诈罪成立。此次判决源于英国金融行为监管局（FCA）于2023年7月18日提起的诉讼，目前该机构已启动没收程序以追回犯罪所得。

Pugh运营欺诈性的投资基金Imperial Investment Fund（IIF），主要通过Facebook广告诱骗238名受害者，承诺提供高达每日1.4%、每周7%或每年350%的不切实际回报。  

Pugh被判犯有一项串谋欺诈罪。在审判开始时，Pugh对从事未经授权的受监管活动表示认罪。

与该计划有关的另一名涉案人员仍在逃，并因涉嫌同一罪行被通缉。

FCA执法与市场监督联合执行主任Steve Smart表示：“Pugh先生故意欺骗毫无戒心的投资者。打击金融犯罪是FCA的首要任务，我们致力于追究欺诈者的责任。”  

FCA正在积极联系受影响的投资者，并重申其警告：任何在英国从事受监管金融活动的人必须获得授权或豁免。未经FCA授权或批准，发送投资邀请或诱导信息也属于刑事犯罪。

7月底，FCA对Concept Capital Group及其相关实体和个人提起法院诉讼，该案涉及一起2300万英镑的未经授权投资计划。