加密货币做市商创始人因美国虚假交易欺诈案被判刑

加密货币做市商公司 MyTrade 的创始人因参与通过欺诈性虚假交易服务操纵加密货币市场的阴谋，在美国被判刑。

据美国马萨诸塞州地区检察官办公室称，41岁的加拿大籍中国籍公民刘舟（音译）于2024年10月认罪，承认串谋操纵市场和电信诈骗，被判处罚款1万美元。刘舟与17名同谋一起，在联邦政府对加密货币市场操纵行为的大规模打击行动中被起诉。

当局称，MyTrade通过其MyTrade MM平台运营，表面上是一家加密货币做市商，实则暗中向客户提供“交易量支持”服务，而这种服务依赖于虚假交易。该骗局利用自动交易机器人反复买卖相同的加密资产，人为制造交易量，误导投资者对市场活动的判断。

该行动是在联邦调查局（FBI）对NexFundAI（一个由执法部门创建的虚构加密货币项目）进行卧底调查时曝光的。在与假扮成NexFundAI推广人员的卧底特工的录音对话中，周某据称解释说，MyTrade的机器人可以在同一秒内执行自动交易，还可以协助进行拉高出货骗局。据报道，他承认其目的是吸引毫无戒心的投资者，让他们的损失为他人创造利润。

调查人员发现，截至 2024 年 10 月，MyTrade MM 向数十位客户提供约 60 种加密货币的虚假交易服务，每天产生数百万美元的虚假交易量。

作为认罪协议的一部分，周某同意MyTrade永久停止其“交易量支持”服务，停用所有虚假交易机器人，并在其网站上发布通知，声明交易量支持构成虚假交易，违反美国法律。

该案件由美国马萨诸塞州地区检察官办公室和联邦调查局（FBI）波士顿分局宣布，凸显了对加密货币领域市场操纵行为的持续执法力度。