NOLA FX外汇诈骗案最终判处920万美元罚款

11 小时前作者：Jane

美国商品期货交易委员会 ( CFTC )于 10 月 21 日宣布，针对 Michael B. DePetrillo、Meteor LLC 和 NOLA FX Capital Management LLC的外汇欺诈案已以缺席判决告终，并处以9,211,492 美元的民事罚款。

法院认定存在挪用公款行为

据美国商品期货交易委员会 (CFTC) 称，路易斯安那州东区地方法院裁定，被告以欺诈手段索取和挪用了超过 300 万美元。

他们发布虚假账户报表，以类似庞氏骗局的方式将资金转移给现有参与者、个人开支以及德佩特里洛自己的交易。

永久交易和注册禁令

该判决永久禁止交易和注册，并解决了美国商品期货交易委员会 (CFTC) 于 2024 年提出的投诉。

该起诉书指控被告从40名个人处筹集了至少760万美元，承诺将这些资金集中用于杠杆外汇交易。这些历史筹款数字与最新公告中提及的挪用金额有所不同。

先前的刑事判决

德佩特里洛于 2025 年 2 月认罪。美国商品期货交易委员会 (CFTC) 表示， 2025 年 7 月 23 日，他被判处九年监禁，并被勒令支付 6,748,412 美元的赔偿金。

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