高额网络交易诈骗案曝光，TENCORE平台通过分阶段获利、空壳账户和多层转账等手段转移超过137.2万卢比资金

一起高额网络交易诈骗案已被破获，执法部门正在调查一起通过虚假投资平台被骗取超过137.2万卢比的案件。当局正重点调查该团伙如何利用欺骗性交易应用程序、伪造利润以及复杂的资金转移手段来逃避侦查。

欺诈机制和资金流向

调查人员报告称，受害者最初是通过WhatsApp联系到一个名为“B-53财富学院”的群组，该群组由自称普拉文·帕特尔（Praveen Patel）的人运营。该群组定期发布股票信息和投资指导。帕特尔向受害者介绍了一个名为TENCORE的平台，该平台属于合格机构投资者（QIB）类别。一名名叫克里斯·哈珀（Chris Harper）的中间人协助受害者开设了账户。

受害者于2025年10月6日首次投资5万卢比，并在两天内被虚假地获得了6500卢比的利润，期间被允许提取1500卢比以增强其信心。受到鼓舞后，他于10月19日转入10万卢比，根据应用程序显示，这笔钱根据帕特尔的交易建议增值至32.5万卢比。随后，他被说服投资182股股票，并遭遇所谓的“技术错误”，据称需要支付额外费用。 10月20日至27日期间，受害者向多个空壳账户转入更多款项，包括向HIFERK Technologies账户转入10.7万卢比和30.4万卢比，通过UPI转账10万卢比，通过RTGS转账30.7万卢比，以及向SK Enterprise账户转入40.4586万卢比。该应用程序显示利润超过200%，但提款却以税务和技术故障为由被阻止，从而暴露了骗局。

执法部门的回应

警方已正式立案。警员正在追踪完整的资金转移链，分析数字通信记录，并努力将空壳账户与组织者联系起来。调查的重点是查明其他同伙并追回被骗资金。当局指出，该诈骗案采用了典型的分阶段获利手法和多层资金转移来掩盖资金所有权，这与BrokersView此前对网络交易和投资诈骗案的调查结果一致。