马来西亚证券监督委员会在七月发现更多无牌金融服务提供商
7月，马来西亚证券委员会（SC）警告了16家无牌和可能是克隆的实体，因为它们在没有授权的情况下开展了资本市场活动。
部分遭到警告的实体滥用了包括名称在内的授权公司信息，有些甚至滥用了马来西亚监管机构的名称和标识。名单上的一些实体还涉嫌虚假的投资计划。
与此同时，马来西亚SC提醒称，这份名单并非详尽无遗，仅作为投资者做出投资决定前参考。
此外，尽管SC在该名单中列出了部分欺诈者的信息，但更多的金融犯罪分子还在伺机而动。
未经许可的实体
| 名称 | 网站 / 应用程序 / 社交媒体 | 相关页面截图 |
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Livetrade |
https://livetrade.best/trade/index.php |
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I-Genesis Company |
https://igenesis-company.com/ https://chat.whatsapp.com/D0bwhdx3cYqCxERPRxFR1U |
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ChicksX |
https://chicksx.com/ |
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Infiwealth |
https://infiwealth.ai/ https://x.com/Infiwealth_ai?lang=en https://www.facebook.com/people/Infiwealth/61565595991550/ https://www.instagram.com/infiwealth.ai/ https://www.facebook.com/groups/831880923558605/user/100048521271520/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100089133842563 |
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Alpex Trading |
https://alpextrading.com/ |
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F1XTM |
https://flxtm1.com/ |
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Bacxn |
https://www.bacxn.com/ |
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Bit 2 Invest |
https://bit2invest.com/ |
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Questrade |
https://t.me/ Domyo3ZQaJFiYWZl |
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Montrava Equity |
https://www.montravaequity.investments/index.html https://stocks.montrava-pro.com/ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rongku.ronglakuku https://apps.apple.com/us/app/mt-pro/id6746905122 |
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潜在克隆
| 名称 | 网站 / 应用程序 / 社交媒体 | 相关页面截图/假证书 |
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FT Group Integration |
https://t.me/ Taqfd4kNbD83NWY9 |
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PHG Plus / Point Hope Global Plus |
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BitxEX / Bitxchanges |
https://bitxchanges.net/ |
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PSM Resources |
https://psm-resources.com/ |
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ISC Capital / ISC Malaysia |
https://iscmalaysia.com/ https://iscmalaysia.com/E-Certificate/ |
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CMC Trading |
https://t.me/CMC_MARKETS_71 https://t.me/CMC_MARKETS_391 https://t.me/CMC_MARKETS_192 https://t.me/CMC_INVEST_88 https://t.me/CMC_INVEST_238 https://t.me/CMC_MARKETS_92 https://t.me/CMCMARKETS_223 https://t.me/CMC_MARKETS_185 https://t.me/CMC_MARKETS_273 https://t.me/CMC_MARKETS_88 https://t.me/JUST_MARKETS_91 https://t.me/JUST_MARKETS_222 https://t.me/CMC_MARKETS_58 https://t.me/CMC_INVEST_122 https://t.me/CMC_MARKETS_103 https://t.me/CMC_MARKETS_189 https://t.me/CMC_MARKETS_83 https://t.me/CMC_MALAYSIA_81 https://t.me/CMC_MARKETS_183 https://t.me/JUST_MARKETS_344 https://t.me/CMC_MARKETS_98 https://t.me/CMC_INVESTMENT_88 https://t.me/CMC_MARKETS_65 https://t.me/CMC_MARKETS_100 https://t.me/CMC_MARKETS_112 https://t.me/CMC_MALAYSIA_82 https://t.me/CMC_MARKETS_338 https://t.me/CMC_MARKETS_67 https://t.me/CMC_MARKETS_48 https://t.me/CMC_INVEST_128 https://t.me/CMC_MARKETS_38 https://t.me/HFMBANKMALAYSIA998 |
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