马来西亚证券监督委员会于六月警告多家无牌金融服务商
6月，马来西亚证券委员会（SC）警告了14家无牌和可能是克隆的实体，因为它们在没有授权的情况下开展了资本市场活动。
部分遭到警告的实体滥用了包括名称在内的授权公司信息，有些甚至滥用了马来西亚监管机构的名称和标识。名单上的一些实体还涉嫌虚假的投资计划。
与此同时，马来西亚SC提醒称，这份名单并非详尽无遗，仅作为投资者做出投资决定前参考。
此外，尽管SC在该名单中列出了部分欺诈者的信息，但更多的金融犯罪分子还在伺机而动。
未获得许可的实体
| 名称 | 网站 /应用程序 | 网站截图 |
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Aifeex |
https://aifeex.com/ https://www.youtube.com/watch?v=jYncGvYdC-E https://t.me/Aifeex |
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Menang Saham Trade |
https://menangsaham.trade/ |
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Crypto Global FX |
https://globalcryptosfx.space/ |
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STIFELAI |
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sqkzhw.lfkstifel https://apps.apple.com/my/app/stifelai/id6746065728 |
/ |
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Meta Fund |
https://app.xmeta-fund.com/trad |
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DGQEX |
https://www.dgqex.com https://www.dgqexek.com/ |
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Habib Fund |
https://habib-funds.com |
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潜在克隆
| 名称 | 网站 | 假文件截图 | 被滥用的公司信息 |
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Halogen Capital |
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Halogen Capital Sdn Bhd (eCMSL/A0388/2023) |
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CLSA Securities |
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CLSA Securities Malaysia Sdn. Bhd. (CMSL/A0067/2007) |
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TSKONE Official |
https://tskone-mytrade.com/ |
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Terasek One Sdn Bhd (eCMSL/A0395/2023) |
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OUD Asset |
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OUD Asset Management Sdn. Bhd. (eCMSL/A0340/2017) |
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Al Habib Capital Markets |
https://alhabibcapital.com/user/login |
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BursaMalaysia / bursa.fgovidwbb.bond |
http://bursa.fgovidwbb.bond/?token=bursa |
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马来西亚交易所有限公司 |
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https://qfii.sccom.vip |
https://qfii.sccom.vip |
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SC 许可证持有者和注册人员公共登记册 |
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