韩国将与语音钓鱼诈骗有关的USDT洗钱网络运营者绳之以法

韩国当局对两名参与非法加密货币交易活动的人员判刑，该活动为海外语音网络钓鱼团伙洗钱超过 100 万美元的 USDT，这凸显了未注册的交易平台在加密货币相关金融犯罪中继续发挥着核心作用。

根据法庭调查结果，这名41岁的团伙头目运营着一个地下加密货币交易所，该交易所高速将盗窃所得兑换成泰达币（USDT），使得诈骗所得在银行或监管机构介入之前就已消失无踪。另一名35岁的同伙则协助进行现场现金提取和转账。两人分别被判处五年和两年零八个月监禁。

调查人员发现，该洗钱网络与一个海外语音钓鱼团伙密切合作，该团伙冒充执法人员和家庭成员，诱骗受害者转账。一旦资金进入该交易所控制的银行账户，就会以现金或支票的形式提取，并立即通过事先安排好的私人交易兑换成USDT。

在一些案例中，从受害者付款到加密货币兑换的整个过程不到一小时就完成了，有效地阻止了账户冻结或追回工作。当局表示，在三个月的时间里，超过14亿韩元通过一条旨在逃避侦查的“现金转加密货币”渠道被洗钱。

法院形容此次诈骗行动组织严密，并指出汇率、交易时间和钱包资金流动均通过加密通讯平台进行协调。检方认定该交易所运营商是负责管理资金、人员以及与海外诈骗团伙沟通的“控制中心”。

此案反映了韩国更广泛的执法问题。韩国监管机构报告称，与稳定币相关的可疑交易，尤其是涉及USDT的交易，急剧增加。立法者多次警告称，未经许可的加密货币交易所和非正规经纪商正被用作电信诈骗、投资诈骗和跨境金融犯罪的洗钱渠道。

当局表示，这些定罪凸显了对加密货币中介机构（而不仅仅是诈骗经营者）日益增长的关注，因为执法部门正在加强对在监管范围之外运营的非法交易平台的打击力度。