泰国监管机构加大对“Acme Traderist”的调查力度，此前该公司涉嫌4000万美元加密货币投资骗局，引发新的投诉。

泰国证券交易委员会 重申，针对加密货币推广者 Worawat Narknawdee（网名“Acme Traderist”）的法律诉讼仍在进行中。此前，新一轮投资者投诉重新引发了人们对与 1000X 交易平台相关的涉嫌投资计划的审查。

监管机构表示，其最初于2023年3月对Narknawdee和1000X Limited（网站1000x.live的运营商）提起刑事诉讼。当局指控该公司在未获得泰国数字资产监管框架要求的授权的情况下，开展针对投资者的数字资产交易业务。该案件已移交检察官办公室，以采取进一步的法律行动。

最近，超过30名受害者向泰国中央调查局提交了新的投诉，使此案再次成为关注焦点。投诉者称，他们被诱骗向该在线平台存入资金，理由是平台声称存在加密货币交易机会和潜在收益。据报道，该骗局造成的损失总额估计约为4000万美元。

调查人员认为此案可能涉及跨境因素。当局表示，纳克瑙迪可能已离开泰国，目前可能身处阿联酋，这给监管机构追踪其资产和投资者资金带来了额外的执法和管辖权挑战。

为降低投资者进一步的风险敞口，泰国证券交易委员会（SEC）此前于去年6月要求泰国数字经济与社会部封锁1000X平台。监管机构表示，此举旨在防止更多资金流入这家未经许可的数字资产运营公司。

此次行动是针对未经授权的加密货币服务开展的更广泛执法行动的一部分。泰国当局近期对多家境外交易所采取行动，其中包括Bybit、CoinEx、OKX和XT.com，原因是他们认定这些交易所未获得许可就向泰国用户提供交易服务。

监管机构还对未经授权的加密货币经纪活动和非法场外交易提起诉讼。官员表示，这些调查体现了打击数字资产欺诈、加强市场监管以及限制与针对泰国投资者的无牌跨境平台相关的金融犯罪风险的更广泛努力。