CBI逮捕GainBitcoin首席技术官，涉嫌7.9亿美元加密货币庞氏骗局

印度中央调查局 （CBI）已拘留达尔文实验室私人有限公司联合创始人兼首席技术官阿尤什·瓦尔什尼，他涉嫌参与GainBitcoin加密货币诈骗案，该案是印度最大的庞氏骗局之一。此前，最高法院已将多起案件合并为一项针对这一多层骗局的调查，该骗局诈骗了数千名投资者。

3月9日，瓦尔什尼在孟买贾特拉帕蒂·希瓦吉·马哈拉杰国际机场试图离开印度时被移民局官员拦截，并于次日正式逮捕。此前，当局已发布通缉令阻止其离境。印度中央调查局（CBI）官员称，瓦尔什尼设计了该骗局的技术基础设施，包括MCAP代币、ERC-20智能合约、投资者钱包、支付网关、GainBitcoin网站以及比特币挖矿平台GBMiners.com。

GainBitcoin由Amit Bhardwaj和Ajay Bhardwaj于2015年通过一家在新加坡注册的Variabletech Pte. Ltd.公司推出，承诺通过“云挖矿”合约提供约10%的固定月收益。其多层次营销机制鼓励参与者招募新投资者，形成金字塔式结构，后期投资者的存款用于支付早期投资者的收益。据当局估计，损失高达7.9亿美元，影响了印度主要邦超过10万名投资者。

Darwin Labs的基础设施虚报挖矿活动，并未实际向投资者账户分配算力。2025年2月，执法部门在60多个地点展开联合突击搜查，查获价值约23.94亿卢比（约合260万美元）的加密货币。印度执法局正在调查洗钱和资金流向，而印度中央调查局则专注于核心欺诈和资产追回。

该案例凸显了在监管力度不足的情况下，加密货币庞氏骗局持续存在的风险。监管机构已多次警告，部分加密货币投资产品与庞氏骗局结构相似。印度金融监管机构正持续加强监管，要求银行对经纪商和自营交易员的信贷提供全额抵押，旨在降低系统性风险并保护投资者。