跨国执法行动摧毁逾7亿欧元加密诈骗网络 多国警方协同收网

欧洲及多国执法机构近日完成一次大规模联合行动，成功打掉一个通过虚假加密投资计划洗钱超过7亿欧元的犯罪网络。本周初的最终执法行动标志着这项跨境、多年调查的收官阶段。

调查人员表示，案件最初只涉及一个虚假交易平台，但很快揭露出一个庞大的生态系统：假投资网站、呼叫中心以及分层洗钱渠道。犯罪团伙通过精致的网络广告吸引受害者，承诺高回报；呼叫中心则不断施压，让受害者持续投入，并在假仪表盘上展示伪造盈利。

被盗资金随后通过多层加密货币交易所与区块链网络转移，以掩盖来源。

2025年10月27日，警方在法国和比利时的请求下，在塞浦路斯、德国和西班牙展开协调突袭，共逮捕9名嫌疑人。

当局查获：

银行账户内80万欧元

加密货币41.5万欧元

现金30万欧元

数字设备

高档手表

Europol与Eurojust为此次跨境行动提供情报与协调支持。

次波行动：锁定诈骗“营销引擎”

第二波行动在2025年11月25日至26日进行，目标是骗局背后的联盟营销体系。警方重点打击运营虚假广告的公司和个人，包括使用深度伪造视频、冒充媒体、名人和政治人物的广告活动。

执法力量在比利时、保加利亚、德国和以色列进行搜查，Europol亦协助现场行动。调查人员指出，利用操纵性广告获取的个人数据已成为全球加密诈骗生态的重要支柱。

当局表示，本次行动已经摧毁了该网络的关键环节，从吸引受害者的营销入口，到负责处理赃款的洗钱系统。截至目前，已追踪到超过7亿欧元的非法资金流向。