虚假加密货币交易所“NEXOpayment”被控通过复杂的钱包分层方案转移投资者存款，导致190名受害者损失500万美元。

超过190名老年人和弱势投资者在一场有组织的加密货币投资骗局中被骗走超过500万美元，该骗局的核心是一个名为“NEXOpayment”的虚假数字资产平台。当局称，该平台并非合法交易所，而是一个受控的支付网关，受害者的存款会立即通过多层加密货币钱包进行转移，这种洗钱模式旨在掩盖最终受益人。

虚假交易所结构和受害者锁定

调查人员发现，受害者最初是通过社交媒体被接触到的，对方鼓励他们探索加密货币和分享投资项目，并承诺提供稳定或有保障的回报。之后，他们又会接到自称是持牌投资顾问的人员的联系，并被指示将资金存入NEXOpayment网站。

该平台涉嫌伪造账户余额，以模拟合法的加密货币交易。实际上，存入的资金并未用于购买数字资产，而是被迅速转移到多个钱包和外部交易所。这种分层转移技术通常与洗钱活动相关，它模糊了交易轨迹，使追回资金变得更加复杂。据报道，受害者被施以紧迫感，并被虚假的投资组合增长数据所迷惑——这种手法与之前曝光的欺诈性加密货币交易平台如出一辙。

执法行动和正在进行的调查

此案由澳大利亚州犯罪指挥部网络犯罪小组以“Resaca”专案组名义进行调查。侦探们对住宅和商业场所执行了联合搜查令，查获了与NEXOpayment基础设施相关的电子设备和财务文件。

一名42岁男子被控鲁莽处理超过5000美元的犯罪所得，该案与他通过该平台洗钱有关。另一名嫌疑人已被逮捕，后获释，等待进一步调查。

当局证实，目前正在进行加密货币追踪取证工作，以识别更多幕后操纵者，绘制钱包集群图，并确定跨交易所资金流动的全部范围。调查仍在进行中，官员们正努力瓦解这家欺诈交易所背后的庞大网络。