涉及新加坡投资者和离岸基金的3800万美元跨境黄金投资诈骗案曝光

新加坡当局冻结了两名被控策划一起涉及南非和津巴布韦的3800万美元黄金交易计划的个人的全球资产。

被告马克·杨和艾米丽·黄被指控招揽投资黄金项目，原告称这些项目存在欺诈行为。据报道，约280万美元通过一家与南非黄金交易相关的开曼群岛基金进行投资，另有3590万美元通过一家与津巴布韦业务相关的英属维尔京群岛公司进行投资。

新加坡高等法院在被告试图解除冻结令后，维持了这项全球范围内的马瑞瓦禁令。法院援引了包括加密货币交易记录、同期信息和通话记录在内的初步证据，这些证据显示被告对其自身角色的解释前后矛盾。当局强调，如果解除冻结令，资金很可能被转移或隐藏，存在切实的风险。

Yong和Hwang否认参与任何欺诈活动，坚称这些投资合法。他们还要求法院根据禁令提高个人开支补贴，但遭到驳回。

主要诉讼要求返还原始投资和承诺的利润，总额超过7700万美元。该案仍在审理中，预计未来几个月还将继续进行。

近年来，跨境大宗商品投资领域发生多起备受瞩目的案件，此次事件便是其中之一。该案涉及跨多个司法管辖区的复杂结构，凸显了金融交易规模之大、手法之复杂，而这些都可能成为争端的目标。投资者和观察人士正密切关注事态发展，因为案件结果可能会影响国际投资争端中资产追回和执行的策略。