扣押资产总值达38亿！MBI庞氏骗局又有三名嫌疑人被捕

马来西亚警方再扣押并冻结与庞氏诈骗MBI国际集团有关的5.275亿令吉资产。到目前为止，该案被扣押的资产总值已达38亿令吉，冻结银行账户数量达998个。

本月早些时候，马来西亚警方在吉隆坡和槟城逮捕了另外三名与MBI有关的嫌疑人，其中包括头衔为“Tan Sri”的一名涉案人员。迄今为止，警方已经逮捕了17名涉嫌运作该庞氏骗局的人员。

随后，警方查封了447处房产、四间公寓、四艘豪华游艇和三艘客船。其他被没收的物品还包括三辆豪华汽车、约28万令吉的现金以及各种手表、珠宝、手机和文件。此外，警方还冻结了37个银行账户，账户中的资金达3.28亿令吉。

由于调查仍在进行中，警方预计还会有更多资产被扣押。

_{武吉安曼商业犯罪调查局代理局长 Hasbullah Ali（Bernama）}

今年4月，马来西亚警方针对MBI国际集团实施的跨境庞氏诈骗展开了抓捕行动。这家诈骗集团曾利用可疑的网络投资计划吸引了亚洲各地的投资者。

该集团声称其发行的虚拟货币“只涨不跌”，还人为操纵价格，制造增值假象。同时，骗子告知投资者每月可以获得10%到20%的收益，甚至更高。然而，这些“收益”并非来自真实的交易活动，而是来自新投资者支付的资金。所以，MBI集团被认为是一场庞氏诈骗。

直到2017年，MBI的新投资者越来越少，最终资金链断裂，骗局崩盘，数百万投资者血本无归。

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