印度执法局打击虚假交易公司Crypto World Trading Company，涉案金额逾3000万卢比

12月30日，印度执法局（ED）宣布对名为“Crypto World Trading Company”的虚假投资实体展开搜查行动。

印度当局于本月24日根据《预防洗钱法》，在位于安巴拉、古鲁格舍德拉、卡尔纳尔和昌迪加尔等地的九个住处展开搜查行动。

在此次行动中，警方查获了各类相关文件和数字证据，包括价值约3000万卢比的不动产。另外，警方还冻结了包含223.8万卢比非法所得的18个银行账户，以及40万卢比现金。

印度执法局的调查行动始于哈里亚纳邦警方接到的一则报案。此前，有受害者据称遭Vikas Kalra、Tarun Taneja、Kapil Kumar和Pawan Kumar多人的欺诈。

调查结果显示，这些人在串通之下从当地的多名受害者手中骗走数千万卢比，他们以“Crypto World Trading Company”的名义创建出虚假在线交易平台，并诱使投资者投入资金。

此外，欺诈者在加密货币交易所币安（Binance）创建了加密钱包，用于接收受害者的资金。警方对他们的银行账户进行了分析调查，发现不仅用自己的账户接收投资者的钱，还利用家人朋友的账户层层转移资金。据悉，欺诈者用这些钱在家人的名义下购置不动产。

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