印度执法局在对QFX/YFX外汇欺诈计划的调查中查获17亿卢比银行存款

印度联邦机构执法局（ED）周四宣布冻结价值17亿卢比的银行存款。这一行动是在2月11日对德里、诺伊达、沙姆利和罗赫塔克的多个场所进行突击搜查之后采取的，此次搜查是针对QFX Trade Limited及其董事Rajendra Sood、Vineet Kumar和Santosh Kumar以及主谋之一Nawab Ali（别名Lavish Chaudhary）的调查的一部分。

该洗钱调查源于喜马偕尔邦警方对QFX Trade Limited提起的多起初步案情报告，据称该公司通过欺诈性外汇交易和存款计划欺骗了许多投资者。

据印度执法局称，QFX及其董事运营着一个不受监管的存款计划，向投资者许诺高额投资回报。QFX公司集团的代理商以QFX投资计划的名义经营多层次营销（MLM）计划。他们创建网站、应用程序和社交媒体广告，以外汇交易的名义承诺高回报率，吸引投资者。

在警方提交初步案情报告后，印度执法局发现QFX计划的名称已更改为YFX（Yorker Fx），但仍使用相同的作案手法，即打着外汇交易的幌子，以高回报诱骗无辜投资者。

印度执法局表示：“除QFX外，Nawab Ali（别名Lavish Chaudhary）还经营和控制着更多的欺诈性投资计划，如BotBro、TLC Coin、Yorker FX，并将其宣传为外汇交易应用程序或网站。”该机构还发现这些人在印度和迪拜组织了各种活动，以吸引更多的投资者。

调查显示，NPay Box Private Limited、Capter Money Solutions Private Limited和Tiger Digital Services Private Limited的多个银行账户被用于向投资者收取资金。印度执法局称，这些都是QFX/YFX计划的主谋用来接收公众存款以投资外汇交易的空壳公司或虚假公司。

该公司董事无法解释资金来源，因此印度执法局冻结了约30个银行账户中的17亿卢比。此外，在对QFX/YFX的一名代理进行搜查后，还另外扣押了约900万卢比的现金。