“章鱼行动”揭露了利用洗钱账户、空壳公司和多层银行渠道建立起来的涉案金额高达1.27亿卢比的“数字逮捕”诈骗团伙。

印度网络犯罪执法机构捣毁了一个涉案金额高达1.27亿卢比的诈骗网络，这是该国迄今为止规模最大的打击金融网络犯罪的联合行动之一。在代号为“章鱼行动”的行动中，网络犯罪部门牵头开展了为期10天的多邦联合行动，逮捕了104名涉嫌参与网络投资诈骗、交易诈骗平台以及所谓“数字逮捕”勒索计划的人员。调查人员将该网络与全国范围内1000多起网络犯罪投诉联系起来，并查明了151个涉嫌用于接收、转移和分销非法资金的银行账户。

洗钱基础设施和犯罪集团结构

当局认定，该犯罪团伙严重依赖洗钱账户持有人和账户提供者来维持其洗钱渠道。在被捕人员中，86人涉嫌允许他人使用其银行账户进行欺诈性转账，另有17人积极寻找并转移账户以赚取佣金。这些账户充当临时渠道，使得资金能够在受害者启动追回程序之前迅速转移。

正在调查的诈骗类型包括虚假在线投资平台、篡改的交易平台以及旨在胁迫受害者在捏造的法律威胁下转移资金的数字身份冒用手段。查获的物品——包括152本银行存折、234张借记卡和信用卡、141张SIM卡、26台笔记本电脑以及公司印章——表明，犯罪分子精心策划创建空壳公司，以使账户开立合法化并掩盖实际受益所有权。这种模式与以往多层交易诈骗 调查中发现的模式相吻合。

协调执法行动

在横跨16个邦的联合突击行动中，32个专业小组缴获了360万卢比现金和大量电子证据。执法官员证实，目前正在进行法证分析，以追踪交易链，识别上游组织者，并确定是否涉及跨境资金流动。

当局强调，执法力度正日益加强，不仅针对诈骗团伙的运作，也针对洗钱链条中的协助者。此次“章鱼行动”的规模凸显了印度监管和调查部门加大力度，致力于瓦解支撑全国有组织网络诈骗的金融体系。