يقوم وسيط الاحتيال PSI Markets بتزوير مستندات هيئة الرقابة المالية FCA لطلب "الضريبة" من المستثمرين

الضحية ، فيريرا جاء عبر منصة الاستثمار PSI Markets. بعد ترك معلومات الاتصال الخاصة بها ، تلقت على الفور مكالمة هاتفية من سانتوس ، أحد موظفي PSI Markets ، الذي أوصى بالاستثمار مع PSI Markets.

اقتنع سانتو بفيريرا وانضم إلى الاستثمار بإيداع قدره 250 يورو، دون أن يدرك أن ذلك كان بداية الكابوس. بالإضافة إلى الإيداع الأولي، طلب الوسيط أيضًا معلومات شخصية مثل العنوان وبطاقة الهوية.

جاءت الأرباح بسهولة ، في وقت أقرب مما كان متوقعا. وفقا للبريد الإلكتروني ، قال الوسيط إن استثمار Ferreira في سهم NVIDIA قد ارتفع بنسبة 14.2٪ ، وتوقع أن يشهد السهم مكاسب أكبر ، وأقنع الضحية بكسب المزيد من الأرباح من خلال الرافعة المالية 1:10.

وفي أقل من شهر، استثمرت Ferreira مبلغ 37,250 يورو في PSI Markets، وحققت أرباحًا بقيمة 32,264.88 يورو، مع رصيد إجمالي قدره 69,514.88 يورو.

ومع ذلك، فإن عملية السحب ليست سلسة مثل "الاستثمار"، حيث تضع PSI Markets العوائق.

وفقًا للوسيط، كان على فيريرا دفع ضريبة قدرها 13400 يورو، وإلا فلن يُسمح لها بسحب الأموال.

حتى أن PSI Markets أرسلت وثيقة تحمل شعار هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) في محاولة لإثبات أن الضريبة كانت مطلوبة من قبل سلطة وطنية.

اعتقد فيريرا أن "الضريبة" باهظة الثمن وطلب أي إمكانية لتخفيضها ولكن تم رفضه. لم يكن أمام الضحية أي خيار سوى تحويل مبلغ الـ 9000 يورو الذي كانت بحوزتها إلى PSI Markets لكنها لم ترى الأموال تُضاف.

من الواضح أن PSI Markets هي عملية احتيال. إذا طلب منك الوسيط "الدفع أولا ، ثم الانسحاب" ، فيجب أن تكون شركة احتيالية. الرسوم أو العمولات أو الضرائب ، لا شيء من الأعذار حقيقي.

وثائق FCA المرسلة من PSI Markets مزورة ، لأن FCA هي منظم مالي وليست مسؤولة عن القضايا الضريبية ، ناهيك عن مطالبة مستثمري التجزئة بدفع ضريبة الدخل. الأهم من ذلك ، أن FCA تنظم فقط الخدمات والمنتجات المالية المقدمة للمقيمين في المملكة المتحدة أو من قبل الشركات البريطانية ، و PSI Markets ليست شركة مالية مرخصة في البلاد.

في الوقت الحالي ، لم يعد الوصول إلى psi-markets.net اسم نطاق PSI Markets متاحا ، مما يجعل من الصعب على الضحايا الاتصال بالمحتال. ومع ذلك ، فإن هؤلاء المحتالين الماليين لا يتركون أو يوقفون أنشطتهم الاحتيالية. ربما قام المحتالون وراء PSI Markets بتغيير اسم العلامة التجارية ، وإنشاء موقع ويب جديد ، ووجدوا ضحية جديدة بنفس الحيل ، دون أن يلاحظها أي منا.