عملية غير قانونية، ضحايا لا حصر لهم: تفكيك قاعدة عمليات الاحتيال التابعة لشركة XTrade في الفلبين، واعتقال 63 شخصاً

في الآونة الأخيرة، تم ربط عملية احتيال استثماري كبيرة عبر الإنترنت في الفلبين بمنصة التداول المثيرة للجدل XTrade.

في 20 مايو/أيار 2026، داهمت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة الوطنية الفلبينية مركزًا كبيرًا للاحتيال الاستثماري في مدينة باساي، وألقت القبض على 63 مشتبهًا بهم، من بينهم مواطن أجنبي يبلغ من العمر 55 عامًا يُعتقد أنه العقل المدبر. ووفقًا للمحققين، تم استدراج الضحايا عبر إعلانات على الإنترنت، وإقناعهم من قبل من يُطلق عليهم "مستشارو الاستثمار" و"مساعدو التداول" بإيداع أموال في منصة XTrade.

كشفت السلطات أن العصابة كانت تعمل بفرق تسويق متخصصة، ومسوقين عبر الهاتف، ووكلاء احتفاظ بالعملاء، استخدموا أساليب بيع مُعدّة مسبقًا، وهويات مزيفة، وتأييدات مزيفة من مشاهير لإقناع الضحايا بالاستثمار. ويُزعم أن عمليات السحب كانت تتأخر أو تُقيّد، مما يُوهم بوجود نشاط تداول مشروع.

أبلغ المستثمرون عن حالات تجميد عمليات السحب وخسائر فادحة

يزعم أحد المستثمرين أن شركة XTrade منعت الوصول إلى 10000 دولار من الودائع و30000 دولار من أرباح التداول من خلال تطبيق مكافآت التداول بشكل متكرر.

فتح المتداول حسابًا "للتنفيذ فقط" لكنه يقول إن أحد الممثلين قدم له نصائح تداول مباشرة وضغط من أجل المزيد من الإيداعات.

بدأ النزاع في أكتوبر 2025. بعد تقديم طلب سحب، يُزعم أن شركة XTrade طلبت من المستثمر إلغاءه. ثم أُعيد تفعيل مكافأة سبق سحبها، مما أدى إلى تجميد جميع الأموال مرة أخرى.

أفادت التقارير أن فريق الامتثال في شركة XTrade أقرّ بوجود رصيد مستحق قدره 13,115 دولارًا أمريكيًا عبر البريد الإلكتروني في 5 مارس من هذا العام. ومع ذلك، وبعد أشهر من المراسلات، لم يُردّ سوى 3,115 دولارًا أمريكيًا، بينما لا يزال المبلغ المتبقي وقدره 10,000 دولار أمريكي دون تسوية.

ويزعم المتداول أيضاً أن شركة XTrade أغلقت الحساب أثناء سريان النزاع، مما جعل عملية الاسترداد أكثر صعوبة.

أفاد متداول برازيلي بأن مديري الحسابات تعمدوا إعداد صفقات خاسرة ثم طالبوا بإيداع "طارئ" بقيمة 20 ألف دولار "لحماية رأس المال". وعندما رفض المتداول الاستمرار في تمويل الحساب، تم مسح رصيده بالكامل.

ما يقرب من عقد من العمليات المزعومة

كشف المحققون أن عملية الاحتيال كانت نشطة لما يقرب من عقد من الزمان، حيث كانت تغير أسماء الشركات مرارًا وتكرارًا لتجنب كشفها. وأكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية أن شركة XTrade ولا مشغلها، شركة KLSJ لخدمات مراكز الاتصال، مسجلتان لاستقطاب الاستثمارات في البلاد.

في الواقع، كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية قد حذرت بالفعل في وقت مبكر من عام 2017 من أن شركة XTrade لم تكن مسجلة لعرض أو بيع الأوراق المالية في الفلبين.

مؤشرات تحذيرية تنظيمية في عدة ولايات قضائية

كما خضعت شركة الوساطة لتدقيق الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم. ففي عام 2021، أدرجت هيئة الأوراق المالية الماليزية شركة XTrade على قائمة تنبيهات المستثمرين لممارستها أنشطة غير مصرح بها في سوق رأس المال.

وقد ظهرت تساؤلات أيضاً حول ادعاءات شركة XTrade بشأن الجهات التنظيمية. فقد روّجت الشركة لتراخيص يُزعم أنها صادرة عن هيئة الخدمات المالية في بليز وهيئة سلوك القطاع المالي في جنوب أفريقيا، إلا أن عمليات التحقق المستقلة تشير إلى إلغاء التراخيص ذات الصلة في بليز، بينما لا تتطابق تفاصيل الترخيص الجنوب أفريقي مع المعلومات التي أعلنت عنها XTrade.

بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء ترخيص XTrade الأسترالي رسميًا في 26 أبريل 2024. وقد تم رفض استئناف الشركة أمام محكمة الاستئناف الإدارية، مما جعل الإلغاء نهائيًا.

بروكرز فيو يذكرك

مع وجود العديد من التحذيرات التنظيمية، ومخاوف بشأن التراخيص، وتزايد شكاوى المستثمرين، يبدو أن شركة XTrade تعمل دون رقابة تنظيمية موثوقة. لذا، ينبغي على المستثمرين توخي الحذر الشديد، إذ قد لا تتمتع الأموال المودعة لدى منصات غير خاضعة للرقابة بحماية قانونية تُذكر في حال نشوب نزاعات أو تكبّد خسائر.

قبل الاستثمار مع أي وسيط، يُنصح المستثمرون بالتحقق بشكل مستقل من التراخيص التنظيمية، والبقاء متشككين في أساليب البيع العدوانية ووعود العائد المضمون، وتجنب المنصات التي تخلق عقبات عند معالجة عمليات السحب.

إذا كنت تشك في تعرضك لمنصة احتيالية أو تواجه صعوبات في السحب، يُرجى الاحتفاظ بجميع سجلات المحادثات ولقطات شاشة التداول. قدّم شكوى إلى السلطات المختصة. أو يمكنك  تقديم شكوى فورية إلى BrokersView ، وسنساعدك في إبلاغ الجهات التنظيمية المعنية بالأمر.