الشرطة الهندية تحقق في WinProFX بتهمة الاحتيال في الفوركس والعملات المشفرة والتي أثرت على 193,000 مستخدم حول العالم

في شهر مايو، نشر موقع BrokersView تقريراً عن شكوى مقلقة تتعلق بشركة الوساطة الخارجية WinProFX، بعد أن  ادعى أحد العملاء أن المنصة توقفت عن الاستجابة بعد طلب سحب، مما أدى إلى عدم إمكانية الوصول إلى أكثر من 20000 دولار .

والآن، يبدو أن تلك المخاوف قد تصاعدت إلى تحقيق جنائي.

بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا، أطلقت الشرطة الهندية تحقيقاً كبيراً في شركة WinProFX، مدعيةً أن المنصة قد تكون في قلب عملية احتيال استثماري دولي واسعة النطاق تشمل ما يقرب من 193 ألف مستخدم مسجل في أكثر من 100 دولة.

بدأ التحقيق بعد أن أبلغ مستثمر في أحمد آباد عن خسارته 1.91 مليون روبية (حوالي 22 ألف دولار أمريكي) في عملية احتيال إلكتروني مزعومة. ومع ذلك، يعتقد المحققون أن هذه الشكوى قد لا تمثل سوى جزء صغير من إجمالي عمليات المنصة، حيث يُحتمل أن تصل الخسائر إلى ملايين الروبيات.

إلقاء القبض على فني تشغيل

ألقت شرطة أحمد آباد القبض على كومار مانجالام البالغ من العمر 26 عامًا، وهو خريج علوم الكمبيوتر من ولاية بيهار، بتهمة إدارة العمليات التقنية الرئيسية لشركة WinProFX.

وبحسب المحققين، يُزعم أن مانجالام كان يدير موقع المنصة الإلكتروني، وينشئ محتوى ترويجياً، ويحصل على عمولات من خلال رموز الإحالة المصممة لجذب مستثمرين جدد.

قامت السلطات بمصادرة جهاز آيفون وجهاز آيباد وجهاز ماك بوك أثناء عملية الاعتقال، وتجري فحوصات جنائية للأجهزة كجزء من التحقيق الجاري.

المستثمرون تعرضوا لأرباح وهمية، لكنهم غير قادرين على سحبها

وتزعم الشرطة أن شركة WinProFX روجت لنفسها كمنصة استثمار متطورة تقدم فرص تداول في: الفوركس، والعملات المشفرة، والذهب والفضة، والسلع، ومؤشرات الأسهم.

وبحسب ما ورد، فقد اجتذبت المنصة مستثمرين من جميع أنحاء العالم من خلال الإعلانات الإلكترونية المكثفة، وحملات وسائل التواصل الاجتماعي، ومقاطع الفيديو الترويجية التي تعد بعوائد عالية بشكل استثنائي.

ووفقاً للمحققين، أظهرت لوحات معلومات المستخدمين أرصدة حسابات متزايدة بسرعة وأرباحاً مبهرة مصممة لتشجيع عمليات الإيداع الإضافية.

لكن عندما حاول المستثمرون سحب أرباحهم أو حتى رأس مالهم الأصلي، باءت محاولات السحب بالفشل. وفي كثير من الحالات، انقطعت الاتصالات من المنصة بمجرد تقديم طلبات السحب.

يشبه هذا النمط إلى حد كبير الشكوى التي تلقتها BrokersView سابقًا، والتي ادعى فيها أحد العملاء أن WinProFX أصبح غير مستجيب تمامًا بعد طلب السحب.

وتقول الشرطة إن برنامج WinProFX جمع ما يقرب من 193000 مستخدم مسجل في حوالي 100 دولة، بما في ذلك: الهند، والإمارات العربية المتحدة، وباكستان، والولايات المتحدة، وبنغلاديش، وفيتنام، وأفغانستان، والمملكة المتحدة.

بالنظر إلى النطاق الدولي للمنصة وحجم الودائع التي يُعتقد أنها تدفقت من خلالها، يشتبه المحققون في أن المبلغ الإجمالي المعني قد يكون أكبر بكثير مما هو موثق حاليًا.

وتعتقد السلطات أيضاً أنه تم قبول أموال المستثمرين بالروبية الهندية وUSDT (تيثر).

تقوم الشرطة الآن بتتبع محافظ العملات المشفرة، وتحليل الأدلة الرقمية، ومراجعة سجلات بيانات المكالمات، ومتابعة مسارات الأموال التي قد تشمل حسابات وسيطة مشتبه بها.

يُجري المحققون أيضاً دراسة لدور مُروّجي المنصة وعلاقاتهم المحتملة بمواطن باكستاني. وتتوقع السلطات ظهور ضحايا آخرين مع تقدم التحقيق.

مسجلة في سانت لوسيا - ولكنها غير خاضعة للتنظيم

أظهر تقريرٌ أجرته BrokersView أن شركة WinProFX تدّعي أنها شركة خدمات مالية مسجلة في سانت لوسيا. ومع ذلك، لا تحمل الشركة ترخيصًا تنظيميًا ماليًا معترفًا به، كما أنها لا تفصح عن أي ترخيص تنظيمي ساري المفعول على موقعها الإلكتروني الرسمي.

بدلاً من ذلك، لا يقدم الموقع الإلكتروني سوى عنوان تجاري في سانت لوسيا دون تقديم دليل على إشراف أي جهة تنظيمية مالية.

كما أكدت الشرطة أن شركة WinProFX مسجلة في سانت لوسيا، لكنها لم تكن مخولة بتقديم خدمات استثمارية في الهند على الرغم من قبولها ودائع من المقيمين الهنود.

تذكير من BrokersView

قبل إيداع الأموال في أي منصة تداول عملات أجنبية أو عملات مشفرة، يجب على المستثمرين دائمًا التحقق مما إذا كان الوسيط مرخصًا من قبل جهة تنظيمية مالية ذات سمعة طيبة، وأن يظلوا حذرين من الوعود بعوائد عالية بشكل غير عادي مقترنة بالتسجيل الخارجي وعدم وجود رقابة تنظيمية.

ينصح موقع BrokersView المستثمرين بأنه في حالة عدم إمكانية حل النزاع، يمكن للعملاء النظر في تقديم شكوى من خلال عملية الشكاوى الرسمية للوسيط أو، عند الاقتضاء، مع الهيئة التنظيمية المالية ذات الصلة التي تشرف على الكيان المرخص للوسيط.