
أصدرت الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية الإسبانية (CNMV) تحذيراً جديداً ضد عشر جهات يُشتبه في تقديمها خدمات استثمارية دون ترخيص. وأوضحت الهيئة أن هذه الشركات غير مسجلة لديها، وبالتالي لا يُسمح لها بتقديم خدمات استثمارية أو ممارسة أنشطة تخضع لإشرافها في إسبانيا.
تتضمن العديد من التحذيرات مواقع إلكترونية وعلامات تجارية مرتبطة بمخططات استثمارية مزعومة عبر الإنترنت، بينما تتعلق أخرى بكيانات وهمية تنتحل صفة شركات مرخصة وشرعية. كما يسلط التنبيه الضوء على حملات احتيال مالي متكررة يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغالبًا ما تستخدم تأييدًا مزيفًا من مشاهير، ومقالات إخبارية ملفقة، ومحتوى مُولّد بالذكاء الاصطناعي لجذب المستثمرين.
ذكّرت الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية المستثمرين بضرورة التحقق من الوضع التنظيمي للشركة قبل الاستثمار، وحثت الجمهور على الإبلاغ عن عروض الاستثمار غير المصرح بها المشتبه بها من خلال قنوات الإبلاغ الرسمية الخاصة بها.
يأتي هذا التحذير ضمن جهود هيئة سوق المال النيجيرية (CNMV) المستمرة لمكافحة شركات الاستثمار غير المرخصة، والمواقع الإلكترونية المزيفة، وعمليات الاحتيال المالي المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تستهدف المستثمرين الأفراد. ويُنصح المستثمرون بالتحقق بشكل مستقل من التراخيص التنظيمية، وتوخي الحذر من فرص الاستثمار غير المرغوب فيها التي تعد بعوائد عالية.
|
كيان |
ملحوظات |
موقع إلكتروني |
|
learnspreadpro.com LEARNSPREADPRO LEARNSPREADPRO LTD |
|
|
|
EXACTO CREDITANT EXACTO-CREDITANT
|
اسم تجاري يستخدم عبر مواقع إلكترونية مختلفة ويرتبط بحملة احتيال مالي يتم الترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الاستخدام غير المصرح به لصور المشاهير والعلامات التجارية الإعلامية. |
/ |
|
GENERATIONTRADECOM.COM GENERATIONTRADE GenerationTrade Company GenerationTrade Fintech Services Ltd |
|
|
|
strategic-advisers.org user.strategicadvisers.tech/ STRATEGIC ADVISERS |
|
|
|
triumpaccession.com/ TRIUMPACCESSION
|
|
|
|
FINOVEXPRO |
اسم تجاري مستخدم عبر مواقع إلكترونية متعددة ويرتبط بعملية احتيال مالي يتم الترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الاستخدام غير المصرح به لصور المشاهير والعلامات التجارية الإعلامية. |
/ |
|
strike.me STRIKE Zap Solutions Europe Sp. z o. o. |
|
|
|
tramo-valtrion.com TRAMO VALTRION |
|
|
|
Opteamasesoresfinancieros.com (Clone) |
أشارت الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV) إلى أن موقع opteamasesoresfinancieros.com لا يرتبط بشركة OPTEAM ASESORES FINANCIEROS EAF, SL، وهي شركة استشارات مالية إسبانية مرخصة بشكل قانوني ومسجلة تحت الرقم 208. وقد تم تحديد الموقع الإلكتروني على أنه كيان مزيف ينتحل شخصية الشركة المرخصة. |
|
|
APP AI GAS FLEX AI GAS FLEX AI 1.0 MISTRAL AI |
|
/ |