هيئة الإنفاذ الهندية تقدم شكوى تكميلية ثالثة في قضية الاحتيال المالي لشركة تي بي جلوبال.

رفعت مديرية الإنفاذ الهندية، مكتب كولكاتا الإقليمي، دعوى قضائية تكميلية ثالثة ضد العقل المدبر المزعوم لعملية الاحتيال، توشار باتيل، وخمسة من شركائه في قضية الاحتيال في سوق الصرف الأجنبي TP Global FX/IX Global. وقد نظرت المحكمة الخاصة في كولكاتا في الدعوى وأصدرت أوامر قبض غير قابلة للإفراج بكفالة بحق المتهمين الهاربين.

بحسب المحققين، دبر باتيل عملية احتيال ضخمة في سوق الصرف الأجنبي، جمع خلالها أكثر من 20 مليار روبية من الجمهور بطرق غير مشروعة عبر حسابات بنكية وهمية أُنشئت بمساعدة شركاء له، من بينهم براسينجيت داس وشايليش باندي. ورغم استدعائه سبع مرات، إلا أن باتيل ما زال متوارياً عن الأنظار.

ينبع التحقيق من بلاغات رسمية قدمتها الشرطة في كلكتا وماهاراشترا وغوجارات ضد شركات TM Traders وKK Traders وTP Global FX وIX Global وIX Academy Pvt. Ltd. والكيانات ذات الصلة. وقد أكد بنك الاحتياطي الهندي أن شركة TP Global FX غير مسجلة وغير مرخصة لتداول العملات الأجنبية، وأدرجها على قائمة الإنذار في سبتمبر 2022 لتحذير الجمهور من منصات التداول غير المرخصة.

كشف تحقيق إدارة الإنفاذ أن باتيل وداس استخدما شركات وهمية متعددة لجذب المستثمرين بوعود بعوائد عالية على استثمارات العملات الأجنبية. وقد روّج المؤثرون والمروجون لشركة IX Global، بمن فيهم فيراج سوهاس باتيل وجوزيف مارتينيز، بنشاط لشركة TP Global FX كوسيطهم المفضل، مما دفع الأعضاء إلى الاستثمار عبر منصتها الإلكترونية.

تم تسجيل العديد من البلاغات في جميع أنحاء الهند ضد شركات TP Global FX وIX Global وIX Academy Pvt. Ltd. ومؤسسيها بتهمة الاحتيال على المستثمرين تحت ستار تداول العملات الأجنبية. وقد ألقت إدارة الإنفاذ القبض بالفعل على باندي وداس وباتيل على صلة بهذه القضية.

حتى الآن، تم الاستيلاء على أصول بقيمة تقارب 2910 مليون روبية، أو تجميدها، أو حجزها، بما في ذلك النقد والذهب والعقارات وشركات الضيافة والمساحات المكتبية والأراضي الزراعية والمركبات والعملات المشفرة والأرصدة المصرفية.

لا يزال التحقيق جارياً.

التطورات السابقة في قضية TP Global FX/IX Global:

• نفّذت إدارة الإنفاذ الهندية مداهمات في عدة مدن لمكافحة الاحتيال في سوق صرف العملات الأجنبية، استهدفت شركتي TP Global FX وIX Global، وصادرت 15.6 مليون روبية.
• ألقت شرطة ناجبور القبض على ممثل شركة "آي إكس جلوبال" ومروج شركة "تي بي جلوبال إف إكس" بتهمة الاحتيال في تداول العملات الأجنبية بقيمة 25.9 مليون روبية.