كوريا الجنوبية تتخذ خطوات لفرض ضوابط تجميد وحرق على العملات المستقرة، حيث تم ربط العملات المشفرة بمدفوعات المخدرات وشبكات غسيل الأموال.

في إحدى القضايا  التي كشفت عنها جهات إنفاذ القانون مؤخرًا، كانت شبكة لتهريب المخدرات تعمل عبر تطبيق تيليجرام وقنوات الإنترنت المظلم، حيث كانت تجمع المدفوعات من خلال حسابات مسجلة تحت ما يُسمى "وكالة شراء الأصول الافتراضية". كانت الأموال تُحوّل إلى بيتكوين وعملات رقمية أخرى، ثم تُحوّل بسرعة إلى نقد لتجنب التتبع. وقد حددت السلطات 149 مشتريًا وصادرت أدلة تربط أكثر من مليار وون كوري من معاملات المخدرات بشبكات غسيل الأموال القائمة على العملات الرقمية.

رداً على ذلك، أكدت الجهات التنظيمية في كوريا الجنوبية إلزام مُصدري العملات المستقرة بدمج آليات تجميد وحرق الأموال على مستوى البروتوكول، ما يسمح بتجميد أو إتلاف الأموال المرتبطة بالأنشطة الإجرامية فوراً. وتُعدّ هذه الإجراءات جزءاً من إصلاح شامل لمكافحة غسل الأموال يستهدف استخدام الأصول الافتراضية في توزيع المخدرات، وعائدات الاحتيال، والتهرب الضريبي، والجرائم العابرة للحدود. وأوضح مسؤولون في الاستخبارات المالية أن الهدف هو منع التدفقات غير المشروعة قبل توزيع الأصول عبر المحافظ الإلكترونية، ومنصات التداول، والولايات القضائية، بدلاً من الاعتماد على استرداد الأموال بعد وقوع الحادث.

العملات المستقرة تخضع لرقابة كاملة لمكافحة غسل الأموال

بموجب الإطار الجديد، سيتم تصنيف مُصدري العملات المستقرة رسميًا كجهات مُلزمة بمكافحة غسل الأموال، ويخضعون للتحقق من هوية العملاء، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وضوابط الامتثال الداخلية. وقد صنّفت السلطات صراحةً العملات المستقرة كأدوات ذات مخاطر أعلى  نظرًا لاستقرار أسعارها وسيولتها وملاءمتها لعمليات غسل الأموال واسعة النطاق.

سيُطلب من الجهات المُصدرة تضمين ضوابط تقنية تُمكّن جهات إنفاذ القانون من تجميد أو حرق الرموز الرقمية بمجرد ربطها بجرائم مثل تهريب المخدرات، أو المقامرة غير القانونية، أو تمويل الإرهاب. وأقرّ المسؤولون بأن هذا النهج يتعارض مع مفاهيم اللامركزية، لكنهم أكدوا أن عدم تطبيق الحد الأدنى من الضمانات سيُقوّض التزامات منع الجرائم المالية.

توسيع نطاق مراقبة المعاملات والصلاحيات العابرة للحدود

يتجه المنظمون أيضاً إلى خفض عتبات مراقبة المعاملات وتوسيع نطاق قاعدة السفر لتشمل تحويلات العملات المشفرة الأصغر حجماً . وستخضع المعاملات التي تتضمن محافظ مستضافة ذاتياً أو كيانات خارجية لتدقيق أكثر صرامة قائم على المخاطر، مع اقتصار الأذونات على السيناريوهات منخفضة المخاطر بشكل واضح.

يجري إعداد تعديلات قانونية لمنح وحدات الاستخبارات المالية صلاحية إصدار أوامر بتعليق الحسابات فوراً عند رصد مؤشرات جنائية خطيرة، دون انتظار مصادقة المحكمة. وتعكس هذه الاستراتيجية أنماط إنفاذ القانون المتبعة في حملات مكافحة الاحتيال وغسيل الأموال في آسيا وخارجها (تحقيقات BrokersView في عمليات غسيل الأموال عبر الحدود المرتبطة بعصابات الجريمة المنظمة).

أكدت السلطات أن التنسيق الدولي قد ازداد، حيث تم إنشاء قنوات اتصال مباشرة لمواجهة الجماعات الإجرامية الخارجية التي تستهدف الضحايا من خلال البنية التحتية للأصول الرقمية.