عملية الأخطبوط تكشف عن شبكة احتيال استثمارية بقيمة 1.27 مليار روبية هندية، وشبكة "اعتقال رقمي" مبنية على حسابات وهمية وكيانات مصطنعة وقنوات مصرفية متعددة المستويات.

فككت أجهزة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الهند شبكة احتيال بقيمة 127 كرور روبية في واحدة من أكبر الحملات المنسقة لمكافحة الجرائم المالية الإلكترونية في البلاد. وفي إطار "عملية الأخطبوط"، قادت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية عملية استمرت عشرة أيام وشملت عدة ولايات، أسفرت عن اعتقال 104 أشخاص على صلة بعمليات احتيال استثماري عبر الإنترنت، ومنصات تداول احتيالية، وما يُعرف بمخططات الابتزاز الرقمي. وربط المحققون الشبكة بأكثر من ألف بلاغ عن جرائم إلكترونية على مستوى البلاد، وحددوا 151 حسابًا مصرفيًا يُزعم استخدامها لاستلام الأموال غير المشروعة وإخفائها وتوزيعها.

البنية التحتية لغسيل الأموال وهيكل النقابة

خلصت السلطات إلى أن الشبكة اعتمدت بشكل كبير على أصحاب الحسابات الوسيطة ومورديها لدعم عمليات غسيل الأموال. ومن بين المقبوض عليهم، زُعم أن 86 شخصًا سمحوا باستخدام حساباتهم المصرفية في عمليات تحويل احتيالية، بينما قام 17 آخرون بالبحث عن هذه الحسابات وتوجيهها مقابل عمولة. وقد عملت هذه الحسابات كقنوات مؤقتة، مما مكّن من صرف الأموال بسرعة قبل أن يتمكن الضحايا من بدء إجراءات استرداد أموالهم.

تشمل أنماط الاحتيال قيد التحقيق بوابات استثمار إلكترونية وهمية، ولوحات تحكم تداول مُتلاعب بها، وأساليب انتحال شخصية رقمية مصممة لإجبار الضحايا على تحويل الأموال تحت تهديدات قانونية ملفقة. وتشير المواد المضبوطة - بما في ذلك 152 دفتر حسابات بنكية، و234 بطاقة ائتمان وخصم، و141 شريحة هاتف، و26 جهاز كمبيوتر محمول، وأختام شركات - إلى إنشاء كيانات وهمية بشكل مُنظم لإضفاء الشرعية على فتح الحسابات وإخفاء الملكية المستفيدة. ويُحاكي هذا النموذج أنماطًا تم تحديدها في تحقيقات سابقة في عمليات احتيال تداول متعددة المستويات  .

إجراءات إنفاذ منسقة

خلال مداهمات متزامنة في 16 ولاية، صادرت 32 فرقة متخصصة 3.6 مليون روبية نقدًا وكميات كبيرة من الأدلة الرقمية. وأكد مسؤولون في إنفاذ القانون أن التحليل الجنائي جارٍ لتتبع سلاسل المعاملات، وتحديد المنظمين الرئيسيين، وتحديد ما إذا كانت هناك تدفقات مالية عابرة للحدود.

أكدت السلطات أن جهود إنفاذ القانون تستهدف بشكل متزايد ليس فقط منفذي عمليات الاحتيال الإلكتروني، بل أيضاً الميسرين داخل سلسلة غسل الأموال. ويؤكد نطاق عملية "الأخطبوط" على تكثيف التركيز التنظيمي والتحقيقي على تفكيك البنية التحتية المالية التي تدعم عمليات الاحتيال الإلكتروني المنظمة في جميع أنحاء الهند.