أصدرت هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) عدة تحذيرات بشأن عمليات الاحتيال المتعلقة بالهوية ضد منصات الاستثمار غير المصرح بها.

أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة المالية (BaFin) سلسلة من التحذيرات للمستهلكين بشأن العديد من المواقع الإلكترونية التي تقدم خدمات مالية واستثمارية وخدمات أصول العملات المشفرة بدون الترخيص المطلوب في ألمانيا.

في حالات متعددة، حددت الهيئة التنظيمية عمليات احتيال تتعلق بالهوية، حيث ادعى مشغلون مجهولون زوراً ارتباطهم بمؤسسات مالية شرعية.

بموجب القانون الألماني، يتعين على أي كيان يمارس أعمالاً مصرفية أو يقدم خدمات مالية أو استثمارية أو خدمات أصول رقمية في ألمانيا الحصول على ترخيص مسبق من هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin). ويمكن للمستهلكين التحقق من الشركات المرخصة من خلال قاعدة بيانات الشركات الرسمية التابعة لهيئة الرقابة المالية الألمانية.

تم إصدار التحذيرات وفقًا للمادة 37 (4) من قانون البنوك الألماني (Kreditwesengesetz – KWG) والمادة 10 (7) من قانون الإشراف على أسواق العملات المشفرة الألماني (Kryptomärkteaufsichtsgesetz – KMAG).

فيما يلي قائمة بالكيانات المشبوهة التي تم تحديدها:

الاسم / المنصة	موقع إلكتروني	لقطة شاشة
Trade Amlin Limited (claimed)	trade.amlin-limited(.)info
Personal Control Room	personalcontrol-room(.)com
WeisbergAdvisors LLC (claimed)	weisbergadvisors(.)inc weisbergadvisors(.)ai
KRF-MBH (claimed)	krf-mbh(.)com