- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
توجيه اتهامات لمستشار مالي من بروكلين في قضية احتيال مالي بملايين الدولارات، مما يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة في عمليات الاحتيال الاستثماري
تم توجيه الاتهام إلى مستشار مالي مرخص في قضية احتيال هرمي استمرت لسنوات عديدة، حيث يُزعم أنه اختلس أكثر من مليوني دولار من المستثمرين، مما يؤكد وجود نقاط ضعف مستمرة في أسواق الاستثمار بالتجزئة وأهمية الرقابة التنظيمية.
مثل ماراط ليختنشتاين، البالغ من العمر 65 عامًا، من منطقة شيبس هيد باي في بروكلين، أمام المحكمة في فبراير 2026 بتهمة سرقة ما يقارب 852 ألف دولار من خمسة مستثمرين محليين عبر سندات إذنية تعد بعوائد مرتفعة بشكل غير معتاد. وتأتي هذه القضية في أعقاب لائحة اتهام منفصلة صدرت عام 2025، حيث يُزعم أن ليختنشتاين احتال على عشرة ضحايا آخرين بمبلغ 1.24 مليون دولار في مخطط مماثل. ويقول المدعون إنه استخدم أموال المستثمرين الجدد لسداد أموال المستثمرين السابقين، وحوّل مبالغ طائلة لنفقاته الشخصية، بما في ذلك سيارات فاخرة ورحلات ومشتريات أخرى باهظة الثمن.
أكد المدعي العام إريك غونزاليس أن هذه "عملية احتيال هرمي كلاسيكية" واستغلال متعمد للثقة: "استغل المتهم مؤهلاته المهنية وعلاقاته مع العملاء لاستدراج الضحايا إلى استثمارات احتيالية. يلتزم مكتبنا بمحاسبة الأفراد على الجرائم المالية وحماية الجمهور من عمليات الاحتيال المماثلة".
بصفته مستشارًا ماليًا مرخصًا من قبل هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) ووكيل تأمين مرخصًا من ولاية نيويورك، كان ليختنشتاين يتمتع بثقة عملائه، وهو ما يقول المدعون إنه استغله لارتكاب عمليات الاحتيال. وقد حدد المحققون أنماطًا نموذجية لعمليات الاحتيال الاستثماري عالية المخاطر: وعود بعوائد عالية ثابتة، وغموض بشأن فرص العمل الكامنة، وطلبات متكررة لأموال إضافية من الضحايا، غالبًا تحت ستار "الضرائب" أو "الرسوم الإدارية".
تُسلط هذه القضية الضوء على قضايا أوسع نطاقًا في مجال مكافحة الجرائم المالية. لا تزال مخططات بونزي ومنصات الاستثمار الاحتيالية تشكل تهديدًا كبيرًا على مستوى العالم، وغالبًا ما تستغل الثقة في المهنيين المرخصين. وتضطلع الهيئات التنظيمية، مثل هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) وهيئات الأوراق المالية الحكومية، بدور حاسم في مراقبة المستشارين الماليين، ومراجعة الشكاوى، والتنسيق مع جهات إنفاذ القانون لكشف العمليات غير المشروعة وتفكيكها.
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.