- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
وجهت شرطة سنغافورة اتهامات لمواطن ماليزي مع تزايد نشاط وسطاء الاحتيال الاستثماري عبر الحدود
قامت السلطات السنغافورية بتصعيد إجراءات إنفاذ القانون ضد شبكات الاحتيال الاستثماري العابرة للحدود في أعقاب اعتقال وتوجيه الاتهام إلى مواطن ماليزي يبلغ من العمر 24 عامًا بتهمة العمل كوسيطة لجمع الأموال.
تعود القضية إلى بلاغ بتاريخ 23 فبراير 2026، يتعلق بخسائر تجاوزت 8000 دولار سنغافوري. أُضيف الضحية، دون موافقته، إلى مجموعة استثمارية على تطبيق واتساب، حيث تم الترويج لفرص تداول مزعومة. طُلب منه تحميل تطبيق من متجر تطبيقات أبل لبدء الاستثمار. بعد مواجهة مشاكل في إنشاء الحساب، وُجّه إلى الاتصال بخط مساعدة مخصص، ثم طُلب منه لاحقًا تسليم مبلغ نقدي شخصيًا لرجل يدّعي أنه يمثل شركة الاستثمار.
ألقت شرطة وودلاندز القبض على المشتبه به في اليوم نفسه أثناء محاولته المزعومة جمع أموال إضافية. وجاء القبض عليه بعد أن اتصلت عائلة الضحية برقم الطوارئ (999) لشكها في وجود مخالفات. وتشير تحقيقات قيادة مكافحة الاحتيال إلى أن المشتبه به قد جُنّد من قبل أفراد مجهولين يُعتقد أنهم جزء من عصابة دولية، ومهمتهم تحديدًا جمع وتحويل عائدات غير مشروعة إلى عملاء آخرين.
سيتم توجيه الاتهام إليه بموجب المادة 51 من قانون الفساد والاتجار بالمخدرات والجرائم الخطيرة الأخرى (مصادرة المنافع) لعام 1992 بتهمة مساعدة شخص آخر على الاحتفاظ بمنافع من سلوك إجرامي - وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات، أو غرامة تصل إلى 500000 دولار سنغافوري، أو كليهما.
تُظهر بيانات الشرطة ارتفاعًا مستمرًا في عدد المواطنين الماليزيين الذين يسافرون إلى سنغافورة لتسهيل جمع الأموال والأشياء الثمينة لصالح عصابات الاحتيال. ومنذ مايو/أيار 2025، أُلقي القبض على أكثر من 50 شخصًا من هؤلاء. وتُقيّم السلطات أدوار هؤلاء الوسطاء باعتبارها نقاطًا تشغيلية حيوية ضمن هياكل أوسع لعمليات الاحتيال الاستثماري، لا سيما تلك التي تشمل منصات التداول الإلكتروني، والتجنيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعمليات تسليم الأموال النقدية المُدبّرة وجهًا لوجه.
أقرت تعديلات تشريعية في نوفمبر 2025 عقوبة الجلد الإلزامية لأعضاء عصابات الاحتيال الرئيسية، بينما قد تستوجب بعض جرائم غسل الأموال - بما في ذلك السلوكيات المرتبطة بتهريب الأموال - عقوبة الجلد التقديرية. وبموجب إطار تقييد التسهيلات، قد يواجه الأفراد المتورطون في أنشطة تهريب الأموال قيودًا على الخدمات المصرفية واشتراكات الهاتف المحمول لعرقلة المزيد من عمليات الاحتيال.
أكدت سلطات إنفاذ القانون في سنغافورة مجدداً أن جمع الأموال النقدية المادية لا يزال أسلوباً مستمراً في عمليات الاحتيال الاستثماري، مما يؤكد على التنسيق عبر الحدود المطلوب لتفكيك مثل هذه الشبكات.
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.