- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من فلوريدا يوجه اتهامات إلى مسؤول تنفيذي في فلوريدا في قضية احتيال مزعومة بقيمة 328 مليون دولار أمريكي في مجال العملات المشفرة، وسط ارتفاع حاد في عمليات الاحتيال المتعلقة بالأصول الرقمية.
وجه المدعون الفيدراليون اتهامات إلى كريستوفر ألكسندر ديلجادو، البالغ من العمر 34 عامًا، من أبوبكا، فلوريدا، فيما يتعلق بعملية احتيال مزعومة بقيمة 328 مليون دولار في مجال العملات المشفرة، مما يمثل واحدة من أكبر قضايا الاحتيال الاستثماري المرتبطة بالعملات المشفرة التي تم رفعها في المنطقة.
بحسب مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من فلوريدا، يُزعم أن ديلجادو، بصفته رئيسًا تنفيذيًا لشركة جوليث فنتشرز (المعروفة سابقًا باسم جين-زد فنتشر فيرم)، وعد المستثمرين بعوائد شهرية تتراوح بين 3% و8% تُحقق من خلال "مجمعات سيولة" للعملات المشفرة. وتشير ملفات المحكمة إلى أنه بدلًا من توظيف رأس المال كما هو مُعلن، استخدمت الشركة الأموال الواردة بشكل أساسي لدفع مستحقات المستثمرين السابقين وتمويل العقارات الفاخرة والفعاليات الراقية والسفر. ويُشير تحليل تقنية البلوك تشين المذكور في الشكوى إلى أنه تم تحويل حوالي 1.5 مليون دولار فقط إلى منصة يونيسواب، بينما لم يتم إيداع غالبية أموال المستثمرين في مجمعات السيولة.
يواجه ديلغادو تهم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، وإذا أدين بجميع التهم، فقد يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 30 عامًا في سجن فيدرالي. وتتولى التحقيق في القضية كل من إدارة التحقيقات الجنائية التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية وإدارة التحقيقات الأمنية الداخلية. وتناشد السلطات الضحايا المحتملين التقدم ببلاغات.
يأتي هذا الإجراء الأمني في ظل تصاعدٍ ملحوظٍ في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية. فبحسب تقرير جرائم العملات الرقمية لعام 2026 الصادر عن شركة Chainalysis ، تلقت عمليات الاحتيال في العملات الرقمية ما لا يقل عن 14 مليار دولار أمريكي كتدفقات نقدية على سلسلة الكتل في عام 2025، وتشير التوقعات إلى أن الإجمالي قد يتجاوز 17 مليار دولار أمريكي مع استمرار التحقيقات. ويُسلط التقرير الضوء على تزايد تعقيد عمليات الاحتيال الاستثمارية وعمليات انتحال الشخصية.
تؤكد قضية فلوريدا على رسالة إنفاذ متسقة: المنتجات المشفرة المضمونة أو "منخفضة المخاطر" ذات العائد المرتفع لا تزال تشكل علامة تحذير رئيسية في مخططات الاستثمار في الأصول الرقمية.
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.