اعتقال ثلاثة رجال هنود لتلقيهم ما يقرب من 6 ملايين روبية من الأموال الاحتيالية

ألقت شرطة حيدر آباد الهندية القبض على ثلاثة مشتبه بهم فيما يتعلق بعمليات احتيال استثمارية تبلغ قيمتها 5.9 مليون روبية.

سكان ولاية أندرا براديش المعتقلون هم ماداتالا راميش ريدي، وغاندي سرينو، وغورابوكوندا سريدهار. واكتشفت الشرطة أن الثلاثة فتحوا حسابات مصرفية في مؤسسات مختلفة لتسهيل أعمال عصابات الجريمة الإلكترونية، ومساعدة المحتالين على تنفيذ عمليات احتيال استثماري على منصات التواصل الاجتماعي. وفي المقابل، حصلوا على عمولات عن كل تحويل مالي يُجرى لهذه العملية.

• قام راميش ريدي بفتح حساب باسم "راميش تريدرز" في بنك سيتي يونيون، وحصل على عمولة بنسبة 15%؛


• قام غاندي سرينو بفتح حساب في بنك HDFC، وحصل على عمولة بنسبة 10٪؛


• فتحت Gurrapukonda Sridhar حسابًا باسم "SS Tire Collection" في YESBank، وحصلت على عمولة بنسبة 20٪.

بلغت قيمة قضايا الاحتيال الاستثماري المرتبطة بالأفراد الثلاثة 3.782 مليون روبية، و972 ألف روبية، و1.15 مليون روبية على التوالي.

كشفت التحقيقات أن المحتالين انتحلوا صفة مستشارين استثماريين أو ممثلين لشركات مالية مرموقة عبر واتساب لمراسلة الضحايا. ثم استدرجوا الضحايا إلى مجموعات استثمارية مثل VIP-2012 Stock Growth Strategies وHORIZON CAPITAL وT14 - مجتمع عامر سينغ، مشجعين إياهم على الاستثمار في منصات وهمية للأسهم أو العملات المشفرة، مثل تطبيق تداول SMC STK وتطبيق ValiantCapital.

ومع ذلك، بمجرد إيداع الضحايا للأموال، لم يتمكنوا من سحبها. وبعد اختفاء المحتالين، ازدادت صعوبة استرداد الضحايا لخسائرهم.

يذكرك BrokersView

يُصعّب وجودُ مُهربي الأموال على ضحايا الاحتيال استعادةَ أموالهم، ويُعيق جهودَ المُحققين في كشفِ مُدبّري عمليات الاحتيال. وبينما يُواجهُ مُهربو الأموال الاعتقال، لا يزالُ مُرتكبو جرائم الاحتيال الاستثماري طلقاءً.

عند استلام طلبات تحويل من غرباء أو "أصدقاء" عبر الإنترنت، توخَّ الحذر الشديد. حتى بالنسبة لمنصات الاستثمار التي يُوصي بها هؤلاء الأشخاص، تحقق جيدًا من الوضع التنظيمي للمنصة لتجنب عمليات الاحتيال.

ابحث عن أسماء الوسطاء على BrokersView لعرض المزيد من التفاصيل.