تاجر يفضح شركة وارن بوي وسميث: خسارة 28 ألف دولار، وتلقي تهديدات

قدّم أحد متداولي العملات الأجنبية شكوى رسمية ضد شركة وارن بوي آند سميث ( wbandsmith.com )، متهمًا إياها بالاحتيال والإكراه والاستغلال المالي. خسر المتداول ما يقارب 28,000 دولار أمريكي، وتلقى لاحقًا تهديدات بإلغاء تأشيرته وترحيله. ووفقًا لرسالة الشكوى المُقدّمة إلى فريق الامتثال، بدأت معاناة المتداول في ديسمبر 2025 وتصاعدت بسرعة خلال الشهر التالي.

أساليب الضغط العالي والتلاعب المنهجي

بين ديسمبر 2025 ويناير 2026، تلقى المتداول 7-8 مكالمات عدوانية يومياً من ممثلي شركات الوساطة.

وعدت هذه المكالمات بتداولات محمية، وأرباح مضمونة، وإمكانية سحب الأموال بأمان وفورًا بعد الإيداع. إلا أن جميع عمليات التداول كانت تُدار حصريًا من قِبل الوسيط عبر الهاتف وتطبيق تيليجرام، وبكميات محددة بدقة من قِبل ممثليه. وقد تم تقديم هذه التداولات بشكل مُضلل على أنها "آمنة" أو "مربحة للغاية".

كلما تحركت الصفقات المفتوحة ضد المتداول، كان الموظفون يفتعلون حالة من الذعر، مدعين أن الحساب سيُصفّى ما لم يتم إيداع أموال إضافية فوراً. وكان المتداول يُقال له إنه في حال عدم إيداعه، سيخسر كامل المبلغ. وتكررت هذه الدورة القسرية أكثر من عشر مرات في شهر واحد.

تعرض التاجر لضغوط لإيداع الأموال على وجه السرعة.

تم سوء إدارة الصفقات عمداً أو تم إصدار تعليمات خاطئة بشأنها.

تم خلق طلبات تغطية الهامش بشكل مصطنع.

تحت وطأة التهديد بالتصفية، اضطر التاجر إلى إيداع الأموال مرة أخرى.

وتحت ضغط مستمر، قام التاجر بإيداع ما مجموعه 28000 دولار أمريكي باستخدام بطاقات الائتمان وقروض بطاقات الائتمان والقروض الشخصية والأموال المقترضة من أفراد الأسرة والأصدقاء.

على الرغم من الإفصاح الواضح عند فتح الحساب بأن المتداول هو فرد يعمل براتب ولديه مدخرات محدودة (2000-3000 دولار أمريكي) وأنه خضع مؤخرًا لعملية جراحية في القلب، إلا أن ممثلي الوسيط تجاهلوا هذه الحقائق تمامًا.

تم رفض عملية السحب، وتم تصفية الحساب

في 28 يناير 2026، طلب المتداول سحب 8000 دولار أمريكي، مع الاحتفاظ بالرصيد المتبقي كهامش بسبب صفقات مفتوحة مزعومة. أثناء وجوده في العمل، تم الاتصال بالمتداول مرة أخرى وطلب منه فتح صفقة على الغاز الطبيعي (XNG) بحجم 300,000 عقد، وهو طلب رفضه صراحةً. على الرغم من الرفض، استمر ممثلو الوسيط في الضغط على المتداول بتوقعات أرباح زائفة، مدعين أن رصيد الحساب سيتجاوز 200,000 دولار أمريكي، ومؤكدين أن جميع الأرباح ستكون من نصيب المتداول. تحت الضغط المستمر، تم فرض صفقات إضافية، مما أدى إلى وضع الحساب في حالة تحوط، وتجددت المطالبات بإيداع 10,000 دولار أمريكي إضافية، وهو ما لم يكن المتداول قادرًا على فعله. في النهاية، تم تصفية الحساب.

الشكوى الرسمية والتهديدات اللاحقة

تم تقديم شكوى رسمية بتاريخ 29 يناير 2026. وعد الوسيط بإجراء تحقيق خلال 30 يومًا، لكنه لم يقدم أي رد مناسب رغم المتابعات المتكررة. بعد تقديم الشكوى ومحاولة استرداد المبالغ المدفوعة من البنك، تلقى المتداول مكالمات تهديدية تحذره من اتهامات بالاحتيال المصرفي، وإلغاء التأشيرة، والترحيل في حال استمرار النزاع.

لقد احتفظ التاجر بجميع الأدلة، بما في ذلك سجلات المكالمات وتسجيلات الهاتف وسجلات الاتصالات، وهو على استعداد لتقديمها عند الطلب.

غير خاضع للتنظيم – لا حماية قانونية

بحسب استطلاع أجرته شركة BrokersView، فإن شركة Warren Bowie & Smith غير خاضعة لأي جهة تنظيمية. وتدّعي الشركة أنها مسجلة لدى هيئة الخدمات المالية في موريشيوس، ولكن لم يتم العثور على أي معلومات مطابقة. كما أن كيانين يدّعيان أنهما مقربان ليسا مسجلين لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية.

لذا، يُعتبر الوسيط عملية احتيال.

بروكرز فيو يذكرك

نصائح للمتداولين المتضررين: احتفظوا بجميع الأدلة (سجلات المكالمات، الرسائل، الإيصالات). حاولوا استرداد المبالغ المدفوعة. قدموا شكاوى إلى السلطات المختصة.

إذا كنت تشك في تعرضك لمنصة احتيالية أو تواجه صعوبات في السحب، يُرجى الاحتفاظ بجميع سجلات المحادثات ولقطات شاشة التداول. قدّم شكوى إلى السلطات المختصة. أو يمكنك تقديم شكوى فورية إلى BrokersView ، وسنساعدك في إبلاغ الجهات التنظيمية المعنية بالأمر.