أحالت الشرطة الكورية الجنوبية أكثر من 100 مشتبه به في قضايا استثمار العملات المشفرة وبطاريات السيارات الكهربائية.

تُعدّ عمليات الاحتيال الاستثماري من أبرز التهديدات المالية على مستوى العالم، وفقًا لتقييم التهديدات المالية العالمية لعام 2026 الصادر عن الإنتربول. وقد ارتفعت الإشعارات والتحذيرات المتعلقة بالاحتيال المالي الصادرة عن الدول الأعضاء في الإنتربول بنسبة 54% خلال الفترة من 2024 إلى 2025. وفي كوريا الجنوبية، كشفت شرطة تشونغتشونغ الشمالية عن قضيتين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث زُعم أن مجموعتين منفصلتين وعدتا بعوائد عالية على الاستثمارات في عملة مشفرة مدرجة في بورصة خارجية، وفي مشروع مزعوم لبطاريات السيارات الكهربائية.

يُزعم أن مجموعة العملات المشفرة قد ضخمت الأسعار وحجم التداول

أفادت الشرطة بأن مجموعة العملات المشفرة تضم حوالي 75 ألف عضو. ويزعم المحققون أن المجموعة دفعت رسوماً لإدراج رمز مميز في بورصة خارجية، ثم استخدمت عمليات تداول آلية للتلاعب بسعره وتضخيم حجم التداول.

أحالت الشرطة 86 مشتبهاً بهم إلى النيابة العامة، من بينهم اثنان من زعماء العصابة المزعومين اللذين تم احتجازهما. وقدّر المحققون العائدات الإجرامية المشتبه بها للمجموعة بنحو 10.2 مليار وون كوري (ما يعادل 7.59 مليون دولار أمريكي تقريباً).

زعم مروجو البطاريات تحقيق اختراق وعلاقات مع ترامب

في الحالة الثانية، زعم المروجون للمستثمرين أن شركتهم طورت بطارية للسيارات الكهربائية غير قابلة للاشتعال، وأنها تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام. وعرضوا عرضًا توضيحيًا مزعومًا، وادعوا وجود علاقات شخصية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإضفاء مصداقية على خطط التصدير إلى الولايات المتحدة. ولم تجد الشرطة أي دليل على أن الشركة قد أجرت أبحاثًا أو طورت هذه البطارية.

أفادت الشرطة بأن المجموعة استولت على نحو 66.13 مليار وون كوري (ما يعادل 49.20 مليون دولار أمريكي تقريبًا) من حوالي 33 ألف مستثمر بين أكتوبر 2024 ويوليو 2025. وأُحيل ستة عشر مشتبهًا بهم إلى النيابة العامة دون توقيفهم. وكان معظم الضحايا في القضيتين في الستينيات والسبعينيات من العمر، وبعضهم استثمر مدخرات تقاعده.

في تحديث أوسع نطاقًا بشأن جمع التبرعات غير المصرح به، أفادت شرطة شمال تشونغتشونغ بتلقيها 103 بلاغات ، وأعلنت تجميد أصول افتراضية بقيمة تقارب 10.65 مليار وون كوري (ما يعادل 7.92 مليون دولار أمريكي تقريبًا). وتمثل الحالتان المذكورتان أعلاه 102 بلاغًا .

تحذير للمستثمرين

تعامل مع وعود ضمان رأس المال والعوائد المرتفعة كعلامات تحذيرية. قبل إرسال أي أموال، تأكد من أن مزود الخدمة مرخص له بتقديم هذا الاستثمار، وتحقق من أي ادعاءات تتعلق بإدراج الأسهم في البورصات أو الاكتتابات العامة أو التقنيات الجديدة من خلال مصادر مستقلة. إذا كنت قد دفعت بالفعل وتشتبه في وجود عملية احتيال، فاتصل ببنكك أو مزود خدمة الدفع على الفور واحفظ رسائلك وسجلات الدفع. للاستفسار عن أي وسيط أو عرض استثماري مشبوه، تفضل بزيارة BrokersView .

قراءات ذات صلة

• كوريا الجنوبية تلقي القبض على ثمانية أشخاص في قضية احتيال استثماري بقيمة 1.1 مليون دولار في وسائل التواصل الاجتماعي
• كوريا الجنوبية تشدد قواعد تسجيل مزودي خدمات الأصول الافتراضية ومكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بتحويلات العملات المشفرة
• شرطة كوريا الجنوبية تشن حملة على شبكة احتيال استثماري على تطبيق تيك توك تستخدم وسطاء أموال أجانب