هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأسترالية (AUSTRAC) تحذر من تزايد مخاطر الجرائم المالية مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لمشهد التهديدات

أصدر المركز الأسترالي لتقارير وتحليلات المعاملات (AUSTRAC) تقييمات محدثة تحذر من أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار النووي في أستراليا أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والشبكات المالية العالمية.

وفقًا للرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC بريندان توماس، فإن التحديثات الوطنية الجديدة توفر لمحة محدثة عن كيفية تطور تهديدات الجرائم المالية في جميع أنحاء البلاد وكيف يقوم المجرمون بشكل متزايد بدمج النشاط غير المشروع مع الأنظمة المالية المشروعة.

وقالت الهيئة التنظيمية إن قنوات غسل الأموال التقليدية لا تزال نشطة، لكن الشبكات الإجرامية تستغل بشكل متزايد الخدمات المالية المشروعة، والتدفقات التجارية، والهياكل المؤسسية، والوسطاء المحترفين لإخفاء الأموال غير المشروعة من خلال معاملات تبدو روتينية.

سلطت هيئة AUSTRAC الضوء على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي والأصول الافتراضية في تمكين الجرائم المالية المعقدة. وحذرت الهيئة من أن المجرمين يستخدمون الآن أدوات الذكاء الاصطناعي لتزييف الهويات، وتزوير الوثائق، وأتمتة عمليات غسل الأموال، وإخفاء عائدات عمليات الاحتيال بكفاءة أكبر وعلى نطاق أوسع.

وأضافت الهيئة الرقابية أن انفتاح الاقتصاد الأسترالي وقوة الروابط المالية العابرة للحدود يزيدان من احتمالية التعرض لمخاطر الجرائم المالية الدولية. وأوضحت أن التقارير المحدثة تهدف إلى دعم الإصلاحات الجارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال مساعدة الشركات والهيئات الحكومية على تحديد نقاط الضعف الناشئة والأساليب الإجرامية المتطورة بشكل أفضل.

وأشارت هيئة AUSTRAC إلى أن التحديثات تستند إلى التقييمات الوطنية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار التي صدرت في عام 2024، وهي مصممة لتوفير رؤية أكثر ديناميكية على أساس سنوي لبيئة الجرائم المالية في البلاد.