Trader tố cáo ACY cáo buộc vô lý và tịch thu 40000 USD lợi nhuận dẫn đến khiếu nại

Mới đây, một nhà giao dịch bán lẻ giàu kinh nghiệm đã kể chi tiết về trải nghiệm kỳ lạ của mình với ACY Securities. Từ việc bị cáo buộc "thao túng thị trường" một cách đơn phương đến việc bị thay đổi mức phạt tùy tiện trong vòng một tháng, tranh chấp lợi nhuận liên quan đến hơn 40.000 đô la này cho thấy logic tuân thủ đáng lo ngại của nhà môi giới.

Nhà giao dịch bán lẻ bị cáo buộc "thao túng thị trường" bởi một nhà môi giới.

Theo mô tả của nhà giao dịch, sau khi gửi 30.000 đô la tiền gốc vào tài khoản ACY của mình, anh ta đã tận dụng điều kiện thị trường thuận lợi thông qua giao dịch thủ công và thu về lợi nhuận 40.085,19 đô la. Tuy nhiên, khi anh ta cố gắng rút số tiền lãi hợp pháp này, nhà môi giới đã không giải ngân mà thay vào đó gửi cho anh ta một thông báo vi phạm.

Trong email mà ACY gửi cho khách hàng, bộ phận kiểm soát rủi ro tuyên bố rằng trong các giao dịch Vàng (XAUUSD) vào ngày 1 tháng 2, khách hàng đã lợi dụng chênh lệch giá giữa thị trường hợp đồng tương lai cơ sở và thị trường CFD để thực hiện "giao dịch chênh lệch giá thao túng giá" và "các hoạt động kiểm soát giá" thông qua "các biện pháp kỹ thuật".

Nhà giao dịch này mô tả cáo buộc đó là "không thể tin được". Là một nhà giao dịch cá nhân với số vốn chỉ 30.000 đô la, khối lượng giao dịch của ông ta là không đáng kể trên thị trường vàng quốc tế có tính thanh khoản cao. Do đó, theo quan điểm của ông, việc cáo buộc một nhà giao dịch cá nhân gây ảnh hưởng hoặc thậm chí thao túng giá cả hoặc tính thanh khoản của thị trường là không thể chấp nhận được về mặt logic.

Tuy nhiên, nền tảng này không cung cấp bất kỳ dữ liệu cụ thể nào về luồng lệnh, hồ sơ khiếu nại từ các nhà cung cấp thanh khoản (LP) hoặc bằng chứng định lượng về chênh lệch độ trễ. Họ chỉ viện dẫn các điều khoản mơ hồ trong thỏa thuận khách hàng làm căn cứ để tịch thu lợi nhuận.

Các quyết định về hình phạt đã thay đổi nhiều lần.

Ảnh chụp màn hình thư điện tử do nhà giao dịch cung cấp cho thấy ACY ban đầu xác định đã xảy ra vi phạm và yêu cầu khấu trừ 32.879,19 đô la từ lợi nhuận, hứa sẽ hoàn trả số tiền còn lại. Vì lo ngại cho sự an toàn của vốn gốc, nhà giao dịch cho biết mặc dù chịu áp lực tâm lý rất lớn, anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý với đề nghị này, chỉ với hy vọng thu hồi lại số dư còn lại càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, sau khi đạt được thỏa thuận, ACY đã không giải ngân tiền như đã hứa mà lại trì hoãn quá trình xem xét gần một tháng. Sau một thời gian dài chờ đợi, nhà giao dịch nhận được email thứ hai. Thông báo này, được đánh dấu là "đính chính", đã đảo ngược quyết định trước đó và tuyên bố rằng để tránh những tranh chấp không cần thiết, họ đã quyết định tăng số tiền khấu trừ lên 40.085,19 đô la - tịch thu 100% lợi nhuận.

Nhà giao dịch đã kịch liệt lên án hành vi "tăng mức phạt một cách vô căn cứ sau khi khách hàng đã chấp nhận hình phạt" là "thử thách giới hạn lợi nhuận của anh ta". Anh ta tuyên bố rằng hành vi này không chỉ vi phạm tinh thần của hợp đồng mà còn làm dấy lên nghi ngờ về tính nghiêm túc trong việc tuân thủ kiểm soát rủi ro của họ: Làm thế nào một nhà môi giới tuân thủ quy định lại có thể tùy tiện thay đổi số tiền phạt chỉ vì thời gian trôi qua mà không có bất kỳ bằng chứng mới nào?

Hơn nữa, nhà giao dịch này còn đề cập đến tin đồn về "Chế độ khách truy cập" của ACY (Lưu ý: Tính xác thực của tin đồn này vẫn chưa được BrokersView xác minh). Chế độ này được cho là tự động gắn cờ các tài khoản có lợi nhuận vượt quá 20% là "bất thường" và đóng băng tiền. Theo cơ chế này, khách hàng thua lỗ không gặp trở ngại nào, trong khi khách hàng có lãi lại bị gắn nhãn là "người vi phạm".

Mặc dù các giám đốc điều hành của ACY đã quảng bá một phương thức nhất định như một sự đổi mới, nhưng theo quan điểm của nạn nhân, cơ chế này—cho phép thua lỗ nhưng cấm lợi nhuận—về bản chất là một cái bẫy nhắm vào các nhà giao dịch có lợi nhuận. Hiện tại, nhà đầu tư đã từ chối chấp nhận kết quả này và đã nộp tất cả bằng chứng cho Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC).

BrokersView nhắc nhở bạn

Việc các nhà môi giới khấu trừ lợi nhuận với lý do "giao dịch bất thường" là một loại tranh chấp phổ biến trong ngành. Kết quả cuối cùng của vụ việc này còn phụ thuộc vào phản hồi thêm từ phía nhà môi giới và liệu nhà giao dịch có thể cung cấp thêm bằng chứng hay không.

Nếu gặp phải trở ngại trong việc rút tiền, vui lòng đảm bảo lưu giữ tất cả nhật ký giao dịch và thư điện tử liên quan, đồng thời gửi khiếu nại đến các cơ quan quản lý và BrokersView kịp thời để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bạn.