Tiết lộ: Supreme FX rút lợi nhuận giao dịch một cách vô lý, chỉ hoàn trả tiền gốc, với lý do không thể biện minh

Lợi nhuận bị khấu trừ không có lý do và chỉ được hoàn trả một phần tiền gốc

Gần đây, BrokersView đã nhận được khiếu nại từ một nhà giao dịch liên quan đến Supreme FX . Nhà giao dịch này cho biết sau khi hoàn thành một số giao dịch có lợi nhuận, hơn 7.000 đô la lợi nhuận đã bị nền tảng trừ khỏi tài khoản của họ mà không có lời giải thích, khiến họ chỉ còn khoảng 1.100 đô la tiền gốc được hoàn trả.

Sàn giao dịch này đã từ chối trả lợi nhuận, viện dẫn "nghi ngờ gian lận", "giao dịch ngắn hạn (dưới 120 giây)" và "chuyển khoản nội bộ", mà không cung cấp bất kỳ bằng chứng hoặc điều khoản đã ký nào để chứng minh cho hành động của mình. Hơn nữa, sàn giao dịch này còn tuyên bố có "các điều khoản bổ sung", nhưng những điều khoản này không được hiển thị hoặc khách hàng đồng ý khi mở tài khoản. Hơn nữa, Supreme FX còn đe dọa sẽ báo cáo khách hàng lên Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (FSA Seychelles) về "các hành vi bất thường trong giao dịch".

Nhà giao dịch đã nộp đơn khiếu nại chính thức lên PayPal và Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (FSA) liên quan đến sự cố này, đồng thời cung cấp ảnh chụp màn hình, email và các điều khoản và điều kiện làm bằng chứng. Vụ việc hiện đang được điều tra.

Việc giám sát hạn chế các giấy phép ngoài khơi đặt ra câu hỏi về việc tuân thủ

Theo xác minh trước đó của BrokersView, Supreme FX chủ yếu hoạt động thông qua hai công ty:

• Supreme FX LLC được đăng ký tại Saint Vincent và Grenadines (SVG) với tư cách là một Công ty Kinh doanh Quốc tế (IBC) và không sở hữu bất kỳ giấy phép dịch vụ ngoại hối (forex) hoặc đầu tư nào. Cơ quan Dịch vụ Tài chính SVG (FSA) đã tuyên bố rõ ràng rằng họ không quản lý các công ty môi giới ngoại hối.

• Sun Capital Markets Ltd (nhà điều hành thương hiệu) sở hữu giấy phép SD145 do Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (FSA Seychelles) cấp. BrokersView đã xác minh tính xác thực của giấy phép này và tên miền trang web chính thức trùng khớp với hồ sơ đã đăng ký.

Tuy nhiên, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (FSA) là một cơ quan quản lý nước ngoài, với sự giám sát nhìn chung yếu kém và khả năng bảo vệ nhà đầu tư còn hạn chế. Trong khi đó, Supreme FX tuyên bố có văn phòng đại diện tại UAE thông qua Sở Phát triển Kinh tế Dubai (DED), nhưng DED không phải là cơ quan quản lý tài chính. Sau khi xác minh, cả Cơ quan Chứng khoán và Hàng hóa (SCA) lẫn Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA) tại UAE đều không cấp phép cho công ty cung cấp dịch vụ ngoại hối hoặc đầu tư.

Do đó, mặc dù Supreme FX có giấy phép từ Seychelles, phạm vi quản lý chung của sàn này vẫn còn tương đối yếu và tính bảo mật đầu tư vẫn còn đáng lo ngại.

Hãy cẩn thận với các nhà môi giới nước ngoài từ chối trả lợi nhuận do "vi phạm quy tắc"

Trường hợp này cho thấy một rủi ro điển hình: một số công ty môi giới nước ngoài lợi dụng các quy tắc giao dịch mơ hồ hoặc không được tiết lộ và từ chối trả lợi nhuận cho khách hàng với lý do "giao dịch bất hợp pháp ". Nếu không có các ràng buộc pháp lý chặt chẽ, các nhà đầu tư thường gặp khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi của mình.

Trước khi chọn một nền tảng giao dịch, nhà đầu tư nên kiểm tra xem nền tảng đó có đủ điều kiện quản lý từ các cơ quan tài chính lớn hay không (như FCA của Anh, ASIC của Úc, CySEC của Síp, v.v.) và tránh chọn các nhà môi giới chỉ được quản lý ở nước ngoài.

Nếu bạn gặp phải những vấn đề tương tự, bạn có thể gửi khiếu nại qua Trung tâm Khiếu nại của BrokersView . BrokersView sẽ hỗ trợ liên hệ với nhà môi giới liên quan và thúc đẩy tính minh bạch.