Robot AI Trading: Kẻ lừa đảo giả danh là công ty hợp pháp bị SC Malaysia cảnh báo ba lần

Khi các nhà đầu tư nhận thức rõ hơn về phòng chống gian lận, các thủ thuật được sử dụng bởi những kẻ lừa đảo đang phát triển. Trong những tháng gần đây, một số kẻ lừa đảo có trụ sở tại Malaysia đã bắt đầu giả mạo là các công ty hợp pháp và giới thiệu các nền tảng giao dịch bất hợp pháp cho các nhà đầu tư.

Gần đây, một người dùng BrokersView đã gửi đơn khiếu nại cáo buộc rằng anh ta đã bị lừa bởi một nhà giao dịch tại Pelaburan MARA ở Malaysia. Khi điều tra kỹ hơn, chúng tôi phát hiện ra rằng thực thể thực hiện vụ lừa đảo là Robot AI Trading, một nhà môi giới giả mạo như một công ty hợp pháp.

Robot AI giao dịch vICTIM của eXperience

Nạn nhân nói với chúng tôi rằng anh ta đã nhìn thấy một quảng cáo đầu tư trên Facebook và bắt đầu quan tâm đến gói đầu tư được mô tả trong quảng cáo và liên hệ với quản trị viên đã đăng quảng cáo để nói về nó.

Trong cuộc trò chuyện, người tự xưng là quản trị viên của "MIDF" nói với nạn nhân rằng "thương nhân trưởng" của công ty Malaysia Pelaburan MARA Berhad có thể giúp các nhà đầu tư giao dịch với Robot AI Trading và kiếm lợi nhuận tốt và gửi danh thiếp để chứng minh cô ấy nói sự thật.

Nhìn bề ngoài, mọi thứ có vẻ ổn - một nhân viên của một công ty hợp pháp đã đề xuất một nền tảng giao dịch với lợi nhuận tốt. Lợi nhuận hứa hẹn rất hấp dẫn, yêu cầu đặt cọc cũng không quá cao nên nạn nhân đã cung cấp thông tin cá nhân cho quản trị viên và mở tài khoản với Robot AI Trading để nạp 500 ringgit.

Sau vài giờ "giao dịch" bởi "nhà giao dịch chính", tài khoản của nhà đầu tư đã sớm thu về khoản lợi nhuận lên tới 86.800 RM, gấp gần 174 lần số tiền gốc! Nhưng kẻ lừa đảo bắt đầu giở trò rút tiền.

Để lừa đảo càng nhiều lợi nhuận bất chính từ nạn nhân, những kẻ lừa đảo sử dụng mong muốn của nạn nhân để có lợi nhuận cao và yêu cầu anh ta trả "phí rút tiền" với nhiều lý do khác nhau, hết lần này đến lần khác. Số tiền phí dao động từ RM1500 đến RM5500. Tổng cộng, nạn nhân đã thực hiện 6 lần chuyển tiền và bị lừa 20.200 ringgit.

Đóng giả là một người hợp pháp hãng để lừa nạn nhân đầu tư giả broker

Mặc dù thị trường ngoại hối đầy rủi ro, nhưng đầu tư thành công không phải là không thể. Tuy nhiên, những tuyên bố sai lệch về lợi nhuận của Robot AI Trading là không thực tế.

Khi bạn mở trang web của Pelaburan MARA Berhad, bạn sẽ thấy một cảnh báo lừa đảo về những kẻ lừa đảo lạm dụng tên của nó trên các ứng dụng trò chuyện và nền tảng truyền thông xã hội, nhắc nhở công chúng không rơi vào trò lừa đảo. Kèm theo cảnh báo là một danh thiếp giả với thiết kế rất giống với danh thiếp mà nạn nhân nhận được.

Khi so sánh kỹ hơn, người ta thấy rằng kẻ lừa đảo tự xưng là nhân viên Pelaburan MARA đã sử dụng logo của công ty, nhưng tên miền của email để lại không khớp với tên miền mà công ty sử dụng. Tên miền email được cung cấp trên trang web Pelaburan MARA Berhad (https://pelaburanmara.com.my/) là "pelaburanmara.com.my" trong khi tên miền được kẻ lừa đảo sử dụng là "pelaburanmara.com". Mặc dù hai tên miền này rất giống nhau, chúng tôi không có bằng chứng trực tiếp rằng chúng thuộc về cùng một người. Các thông tin khác trên danh thiếp của kẻ lừa đảo, chẳng hạn như số điện thoại và địa chỉ, không thể được liên kết với công ty.

Đối với các nhà môi giới được đề nghị là một nền tảng giao dịch sai điển hình. Như nhà môi giới tuyên bố được quy định bởi Ủy ban Chứng khoán Malaysia (SC), chúng tôi đã tìm kiếm cổng thông tin của cơ quan và thấy rằng kẻ lừa đảo đã bị cơ quan quản lý cảnh báo ba lần chỉ trong hơn một năm.

Theo cơ quan quản lý, Robot AI Trading đã bị cảnh báo vào năm 2022 vì thực hiện các hoạt động quản lý quỹ trái phép trên thị trường vốn. Vào năm 2023, kẻ lừa đảo hoạt động như một thực thể nhân bản dưới tên Pelaburan Mara Trading, 29Mara Trading 06 và Amara Investments Berhad. Kẻ lừa đảo cũng đưa ra các kế hoạch đầu tư bất hợp pháp dưới tên và giấy phép của một công ty hợp pháp, Amara Investment Management Sdn. Bhd., với lời hứa kiếm được 9.000 RM lợi nhuận trong 3 đến 6 giờ với khoản tiền gửi 300 RM.

Điều đáng nói là người giới thiệu nhà môi giới giả mạo tự gọi mình là "MIDF Admin", điều này khiến chúng ta nhớ đến một thực thể nhân bản khác có tên là "MIDF Investment". Bản sao đã bị cơ quan quản lý cảnh báo vì lạm dụng thông tin của công ty đã đăng ký MIDF Amanah Investment Bank Berhad. Chúng tôi không có bằng chứng cho thấy trò lừa đảo MIDF có liên quan đến những kẻ lừa đảo trong bài viết này, nhưng đó là một trò lừa đảo mà các nhà đầu tư cần tránh.

Chúng tôi đã kiểm tra trang web của Robot AI Trading và thấy rằng nó đã được tạo và cập nhật lần cuối vào ngày 30 tháng 5 năm nay. Tuy nhiên, kể từ khi tên miền được cảnh báo vào năm ngoái, trang web có khả năng đã bị đóng cửa trong một thời gian ngắn.

BrokersView nhắc nhở bạn

Đầu tư với Robot AI Trading là một cách chắc chắn để mất tất cả vốn của bạn và thậm chí nhiều tiền hơn do những lời hùng biện của những kẻ lừa đảo. Nhiều nhà môi giới lừa đảo như vậy trên thị trường hứa hẹn lợi nhuận chưa thực hiện một cách phi thực tế cho những người không hiểu thị trường đầu tư, giả ảo tưởng về lợi nhuận và sử dụng ảo tưởng này làm mồi nhử để dụ nạn nhân tiếp tục chuyển tiền cho họ.

Mặc dù Malaysia không có cơ quan quản lý điều chỉnh cụ thể các hoạt động ngoại hối, Danh sách cảnh báo nhà đầu tư của Ủy ban Chứng khoán Malaysia có thể hỗ trợ phần nào cho các nhà đầu tư địa phương. Bạn nên tìm kiếm thông tin về một công ty trên cổng thông tin của cơ quan quản lý trước khi đầu tư để tránh bị lừa dối.

Nếu bạn không biết cách kiểm tra tình trạng quy định của nhà môi giới, bạn có thể tìm kiếm tên của nhà môi giới trên BrokersView để xem kết quả đánh giá của chúng tôi hoặc đặt câu hỏi cho chúng tôi.