Cơ quan quản lý tài chính BaFin mở rộng chiến dịch trấn áp các nền tảng đầu tư trái phép và vi phạm quy định về bản cáo bạch.

Cơ quan quản lý tài chính của Đức, Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang (BaFin), đã đưa ra một loạt cảnh báo mới chống lại các nền tảng đầu tư không có giấy phép, các vụ lừa đảo đòi nợ đáng ngờ và các đợt chào bán chứng khoán bất hợp pháp như một phần trong chiến dịch chống gian lận tài chính trực tuyến đang diễn ra.

Cơ quan quản lý tài chính Đức (BaFin) cảnh báo rằng một số công ty bị cáo buộc cung cấp các dịch vụ tài chính, đầu tư, tiền điện tử hoặc thanh toán tại Đức mà không có giấy phép. Cơ quan này cũng bày tỏ lo ngại về các tuyên bố giả mạo về quy định và nghi ngờ gian lận danh tính.

Trong số những cảnh báo mới nhất, BaFin cho biết công ty BOSS.BSS LLC có trụ sở tại Kosovo có thể đã chào bán trái phép cổ phiếu của Hartmann & Benz Inc ra công chúng tại Đức mà không có bản cáo bạch chứng khoán theo quy định.

Cơ quan quản lý cũng đã cảnh báo về nhiều trang web giao dịch và đầu tư đáng ngờ, bao gồm các nền tảng được cho là hoạt động mà không có giấy phép hoặc tuyên bố sai sự thật về việc được quản lý tại các khu vực pháp lý như Anh, Úc và Síp.

BaFin nhắc nhở các nhà đầu tư rằng bất kỳ công ty nào cung cấp dịch vụ tài chính hoặc liên quan đến tiền điện tử tại Đức đều phải có giấy phép hợp lệ từ cơ quan quản lý. Người tiêu dùng được khuyến cáo nên xác minh thông tin các công ty thông qua cơ sở dữ liệu công ty chính thức của BaFin trước khi đầu tư.

Cơ quan giám sát cũng nhấn mạnh rằng các cơ quan quản lý hợp pháp không yêu cầu thanh toán trước hoặc đảm bảo dịch vụ thu hồi vốn, đồng thời cảnh báo các nhà đầu tư nên thận trọng với các nền tảng hứa hẹn hoàn trả khoản lỗ từ các vụ lừa đảo trước đó.

Thực thể / Trang web	Cáo buộc	Ảnh chụp màn hình
BOSS.BSS L.L.C. / Hartmann & Benz Inc	Suspected unlawful public securities offering without approved prospectus	/
miralim(.)com / Mirax LTD	Unauthorized financial and investment services; false regulatory claims	/
gray-summit-group(.)com	Suspected unauthorized financial services
swisscape(.)com / swisscape(.)net	Suspected unauthorized banking or financial services	/
fxplus(.)ai	Suspected unauthorized financial services
dexcpt(.)com / DEX Capital	Suspected recovery scam and unauthorized investment services
sogoinvest(.)com	Unauthorized services; false UK regulation claims
elitetradingsol(.)com	Suspected unauthorized investment services and identity fraud