OFAC áp đặt lệnh trừng phạt đối với Xinbi Guarantee vì các liên kết lừa đảo ở Đông Nam Á

Hôm qua (ngày 9 tháng 9 năm 2026), Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Xinbi Guarantee , một sàn giao dịch trực tuyến tiếng Trung Quốc mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho rằng đã hỗ trợ các vụ lừa đảo trên mạng, gian lận và rửa tiền nhắm vào người Mỹ. Hành động này cũng nhắm vào SafeW Technology và Anwen Technology, mà OFAC cho rằng đã cung cấp công nghệ và dịch vụ tài chính hỗ trợ hoạt động của Xinbi.

Xinbi Guarantee đã xử lý hơn 24 tỷ đô la.

OFAC cho biết Xinbi Guarantee vận hành một chợ đen bất hợp pháp, kết nối các trung tâm lừa đảo với các nhà cung cấp dịch vụ tài chính, công nghệ và các mặt hàng khác. Nền tảng của nó cung cấp dịch vụ ký quỹ và đã được sử dụng để hỗ trợ tội phạm mạng và gian lận tài chính.

Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, sàn giao dịch này đã xử lý lượng giao dịch tương đương hơn 24 tỷ đô la Mỹ bằng tài sản kỹ thuật số và tiền tệ pháp định kể từ khoảng năm 2022, chủ yếu thông qua các giao dịch ở Đông Nam Á. OFAC cũng cho biết nền tảng này đã được tin tặc Triều Tiên và các thực thể bị chỉ định khác sử dụng.

SafeW và XinbiPay cũng là mục tiêu nhắm đến.

OFAC đã đưa SafeW Technology Co., Ltd., có trụ sở tại Singapore, và Anwen Technology Co., Ltd., có trụ sở tại Campuchia vào danh sách đen. Bộ Tài chính Mỹ cho biết SafeW cung cấp ứng dụng nhắn tin mã hóa được sử dụng để phối hợp, trong khi Anwen phát triển XinbiPay, còn được gọi là NewPay, một ứng dụng thanh toán tiền điện tử và ví điện tử.

Các biện pháp chỉ định này được phối hợp với Lực lượng Đặc nhiệm Chống Lừa đảo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, lực lượng mà Bộ Tài chính cho biết đã tịch thu cơ sở hạ tầng và ví tài sản kỹ thuật số được Xinbi Guarantee sử dụng.

Động thái này diễn ra sau lệnh trừng phạt mà Anh áp đặt lên Xinbi vào tháng 3 năm 2026 , trong đó xác định nền tảng này là một chợ đen bất hợp pháp lớn cung cấp các dịch vụ dựa trên tiền điện tử cho các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.

Rủi ro đối với nhà đầu tư và thị trường tiền điện tử

Đối với các nhà đầu tư và người dùng tiền điện tử, vụ việc này nêu bật những rủi ro xung quanh các sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, các trung tâm lừa đảo và mạng lưới thanh toán tài sản kỹ thuật số. Người dùng nên xác minh các bên đối tác, dịch vụ ví điện tử và nền tảng tài chính thông qua các nguồn chính thức trước khi chuyển tiền.

OFAC cho biết tài sản và quyền lợi tài sản của các cá nhân bị chỉ định trong phạm vi quyền tài phán của Hoa Kỳ hoặc dưới sự kiểm soát của công dân Hoa Kỳ đều bị phong tỏa, tùy thuộc vào các trường hợp miễn trừ hoặc giấy phép áp dụng. Các nhà đầu tư và doanh nghiệp cũng nên cân nhắc rủi ro bị trừng phạt khi giao dịch với các thực thể bị chỉ định.

Hoặc bạn cũng có thể  tham khảo ý kiến ​​chuyên gia của Brokersview  để được đánh giá về các nhà môi giới và hồ sơ pháp lý — hãy bảo vệ tiền của bạn trước khi chấp nhận bất kỳ rủi ro nào.

Nguồn: Thông báo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ / OFAC

Bài đọc liên quan

NFA xử phạt Công ty VBI và cựu chủ tịch của công ty bằng lệnh cấm tham gia hội viên.