Cảnh sát Bangladesh thu giữ 1.938 iPhone trong một mạng lưới lừa đảo bị nghi ngờ.

Cảnh sát Bangladesh đã bắt giữ sáu người ở Cox's Bazar trong một vụ nghi ngờ lừa đảo đầu tư xuyên biên giới, thu giữ 1.938 iPhone, máy tính xách tay và các thiết bị khác từ các địa điểm có liên quan đến cuộc điều tra. Các vụ bắt giữ này làm dấy lên lo ngại về khả năng mở rộng của các mạng lưới lừa đảo mạng có tổ chức vào Bangladesh.

Sáu nghi phạm — năm người quốc tịch Trung Quốc và một người quốc tịch Đài Loan — đã bị bắt giữ trong một cuộc đột kích vào hai khách sạn ở khu vực Kolatoli vào ngày 3 tháng 9. Họ đã ra hầu tòa vào ngày 4 tháng 9 và bị tống giam sau khi bị buộc tội lừa đảo trực tuyến và tội phạm mạng.

Cảnh sát cho biết thêm khoảng 250 đến 300 người khác, chủ yếu là công dân Trung Quốc và Đài Loan, vẫn đang lẩn trốn. Một số đối tượng bị nêu tên cũng được cho là những kẻ tổ chức mạng lưới này.

Cảnh sát tìm thấy cơ sở máy tính chuyên dụng

Cuộc điều tra bắt đầu bằng một chiến dịch truy bắt bất thành của cảnh sát tại khu nghỉ dưỡng Marina Beach Villas ở khu vực Marine Drive vào ngày 25 tháng 8. Theo báo cáo, các sĩ quan đã nhìn thấy hàng chục nghi phạm bỏ chạy dọc bãi biển, nhưng cuộc khám xét khu vực này đã phát hiện một hội trường được cải tạo thành phòng máy tính.

Cảnh sát sau đó đã tìm thấy sáu phòng cách âm, 1.938 chiếc iPhone đời cũ, khoảng 50 màn hình, 44 CPU, 30 bàn phím, hai máy tính xách tay, hai máy in và 24 bo mạch kết nối.

Thiết bị cho thấy cơ sở này có thể được thiết kế để quản lý một số lượng lớn danh tính kỹ thuật số cùng một lúc. Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ đây là hoạt động đánh bạc trực tuyến, nhưng đơn vị Chống khủng bố và Tội phạm xuyên quốc gia (CTTC) hiện đang điều tra nghi ngờ gian lận đầu tư liên quan đến phân tích thị trường giả mạo, các lời chào mời đầu tư lừa đảo, nền tảng giao dịch giả mạo và "gian lận rút tiền".

CTTC cho biết việc giám định pháp y các thiết bị bị thu giữ vẫn cần thiết để xác định chính xác bản chất của các hoạt động này.

Các phương thức bị nghi ngờ tương tự như các vụ lừa đảo kiểu "mổ lợn", trong đó nạn nhân dần dần bị dụ dỗ tin tưởng kẻ gian trước khi bị thuyết phục đầu tư số tiền ngày càng lớn thông qua các nền tảng lừa đảo.

Cảnh sát cũng thu hồi được hai lá cờ quốc gia Trung Quốc, một phù hiệu cấp bậc cảnh sát Trung Quốc và một chiếc cà vạt có biểu tượng cảnh sát. Các nhà điều tra đã xem xét liệu những vật phẩm này có thể được sử dụng trong các vụ lừa đảo liên quan đến việc mạo danh các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc hay không, mặc dù cuộc điều tra chưa xác định được mối liên hệ này.

Cuộc điều tra được mở rộng trên nhiều khu vực bất động sản.

Cảnh sát cho biết vụ việc không chỉ giới hạn ở một khu bất động sản. Khu biệt thự Marina Beach Villas được cho là đã bị nhóm này chiếm giữ, trong khi khu nghỉ dưỡng Dream Holiday Resort, Orchid Blue ở khu Inani thuộc Ukhiya và một tòa nhà dân cư có tên “Ilyas Brothers” được cho là đã được sử dụng để chứa thêm các thành viên khác.

Nhiều người Trung Quốc và Đài Loan được cho là đã lưu trú tại bốn cơ sở này kể từ tháng 3, mặc dù cảnh sát vẫn đang xác định có bao nhiêu người trực tiếp liên quan đến vụ lừa đảo bị nghi ngờ.

Theo thông tin ban đầu, bất động sản chính đã được một công dân Trung Quốc thuê vào tháng 4 với tên giả là “Babor Ali”. Một cá nhân khác được cho là đã tự xưng đại diện cho một công ty xây dựng có tên “Jin Shin Construction”, nhưng các nhà điều tra không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy công ty đó tồn tại.

Theo báo cáo, cảnh sát cũng phát hiện ra rằng các vị khách nước ngoài đã không nộp thông tin hộ chiếu và thị thực cần thiết cho Cục Điều tra Đặc biệt của quận. Chủ sở hữu bất động sản cũng bị cáo buộc không thông báo cho cảnh sát về việc cho người nước ngoài thuê nhà.

Vụ việc đã làm dấy lên những lo ngại rộng hơn về việc liệu các mạng lưới lừa đảo có tổ chức có thể thiết lập các cơ sở nhỏ hơn, tạm thời ở Bangladesh bằng cách thuê khách sạn, khu nghỉ dưỡng và nhà ở hay không.

Các mạng lưới lừa đảo khu vực đang trở nên linh hoạt hơn.

Cuộc điều tra ở Cox's Bazar diễn ra trong bối cảnh các nhà chức trách trên khắp Nam và Đông Nam Á đang tăng cường áp lực lên các mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Báo cáo điều tra dẫn chứng những diễn biến tương tự ở Sri Lanka và Malaysia, nơi các công dân nước ngoài đã bị bắt giữ trong các vụ án liên quan đến tội phạm mạng. Tại Sri Lanka, tính đến ngày 14 tháng 8, đã có 1.093 công dân nước ngoài bị bắt giữ trong các vụ án liên quan đến tội phạm mạng, so với 573 người trong cả năm 2024.

Malaysia cũng từng đối mặt với những trường hợp tương tự. Tại Malaysia, cảnh sát được cho là đã đột kích các trung tâm trực tuyến ở Forest City vào ngày 28 tháng 7 và bắt giữ 335 người, trong đó có 309 công dân Trung Quốc.

Mối lo ngại lớn hơn là các hoạt động lừa đảo có thể ngày càng phân tán khi các nhà chức trách nhắm mục tiêu vào các trung tâm đã được thiết lập. Những người tuyển dụng, quản lý, trung gian tài chính, nhà cung cấp công nghệ và các bên hỗ trợ khác có thể di chuyển qua biên giới thay vì hoạt động từ các cơ sở lớn, cố định.

Đối với Bangladesh, vụ án Cox's Bazar tự nó không chứng minh rằng quốc gia này đã trở thành một trung tâm lừa đảo lớn trong khu vực. Tuy nhiên, cuộc điều tra nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định xem các hoạt động tưởng chừng như riêng biệt có đang phát triển cơ sở hạ tầng chung và mạng lưới hỗ trợ địa phương hay không.

Cảnh báo nhà đầu tư

Đối với các nhà đầu tư ngoại hối, CFD và tiền điện tử, vụ việc này là một lời nhắc nhở nữa về việc cần xác minh tư cách pháp lý, tư cách đại diện pháp lý và nền tảng giao dịch của nhà môi giới trước khi gửi tiền.

Nhà đầu tư nên kiểm tra xem nhà môi giới có được cơ quan quản lý tài chính có thẩm quyền cấp phép hay không và liệu trang web, tên công ty và thông tin giấy phép có khớp với hồ sơ chính thức của cơ quan quản lý hay không. Đặc biệt cảnh giác với các nền tảng giao dịch giả mạo, phân tích thị trường bịa đặt, các lời chào mời đầu tư không thực tế và các nền tảng không thể truy cập được khi yêu cầu rút tiền.

Trước khi mở tài khoản, nhà đầu tư cũng có thể sử dụng trang Kiểm tra Môi giới của chúng tôi để xem xét thông tin pháp lý và hồ sơ rủi ro của nhà môi giới.

Bài đọc liên quan

Vụ lừa đảo đầu tư tại Đài Loan: Người phụ nữ cứu được 1,5 triệu Đài tệ, giúp cảnh sát bắt giữ nghi phạm.