Vụ lừa đảo đầu tư tại Đài Loan: Người phụ nữ cứu được 1,5 triệu Đài tệ, giúp cảnh sát bắt giữ nghi phạm.

Theo báo Taipei Times, một phụ nữ ở Đài Loan đã giúp ngăn chặn vụ lừa đảo đầu tư trị giá 1,5 triệu Đài tệ (47.423 đô la Mỹ) và hỗ trợ cảnh sát bắt giữ một nghi phạm chuyển tiền bất hợp pháp, theo thông tin từ Đồn cảnh sát Rueifang thuộc Thành phố Tân Đài Bắc.

Người phụ nữ họ Chiu đã tham gia một nhóm LINE sau khi thấy một quảng cáo đầu tư lừa đảo trên mạng xã hội. Các thành viên trong nhóm đề nghị quản lý giao dịch xuyên biên giới cho cô ấy và hứa hẹn lợi nhuận được đảm bảo.

Chiêu trò lừa đảo đầu tư sử dụng lời hứa đảm bảo lợi nhuận.

Cảnh sát cho biết đường dây lừa đảo đã thuyết phục ông Chiu giao 3 triệu Đài tệ thông qua nhiều giao dịch tiền mặt trực tiếp. Số tiền này bao gồm cả tiền được cho là cần thiết để đóng thuế hải quan.

Chiu bắt đầu nghi ngờ sau khi đọc một báo cáo của cảnh sát mô tả các thủ đoạn lừa đảo đầu tư phổ biến. Cô so sánh các dấu hiệu cảnh báo với kinh nghiệm của mình và báo cáo vụ lừa đảo nghi ngờ cho cảnh sát.

Sau đó, bọn lừa đảo yêu cầu Chiu chuẩn bị thêm 1,5 triệu Đài tệ và hẹn đến nhà cô để thu tiền.

Cảnh sát bắt giữ kẻ bị cáo buộc vận chuyển tiền bất hợp pháp

Sau khi nhận được báo cáo của Chiu, Đồn cảnh sát Rueifang đã thành lập một đội để giám sát việc thu tiền theo kế hoạch. Một người được cho là tay vận chuyển tiền, một phụ nữ họ Lai, đã đến bằng taxi và vào nhà Chiu để nhận tiền.

Cảnh sát đã bắt giữ Lai và thu giữ chiếc điện thoại di động mà cô ta mang theo. Sau khi thẩm vấn, vụ án đã được chuyển đến Văn phòng Viện kiểm sát quận Keelung để điều tra thêm.

Trưởng đồn cảnh sát Rueifang, ông Kai Chi-hung, cảnh báo người dân về các lời chào mời đầu tư hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo hoặc khẳng định đầu tư không thể thua lỗ. Các yêu cầu giao thêm nhiệm vụ hoặc các khoản thanh toán tiền mặt lớn trực tiếp cũng nên được xem là dấu hiệu cảnh báo.

Cảnh báo nhà đầu tư: Kiểm tra kỹ các nhà môi giới trước khi đầu tư.

Vụ việc này nêu bật một số dấu hiệu cảnh báo phổ biến của các vụ lừa đảo đầu tư, bao gồm lợi nhuận được đảm bảo, yêu cầu thanh toán bổ sung và yêu cầu giao dịch tiền mặt số lượng lớn.

Các nhà đầu tư đang cân nhắc sử dụng sàn giao dịch có phí chênh lệch thấp, sàn giao dịch được FCA quản lý hoặc nền tảng giao dịch MT5 nên xác minh tình trạng pháp lý, đơn vị hoạt động và các chứng chỉ liên quan của sàn giao dịch trước khi gửi tiền.

Không nên tiếp tục chuyển tiền chỉ vì tiền đã được đầu tư. Nếu một cơ hội đầu tư có nhiều dấu hiệu cảnh báo, hãy ngừng thanh toán và tìm kiếm sự trợ giúp từ các cơ quan chức năng có liên quan.

Nhà đầu tư cũng có thể sử dụng trang [ Hỏi đáp xác minh nhà môi giới ] của chúng tôi để kiểm tra thông tin pháp lý và các chỉ số rủi ro của nhà môi giới trước khi mở tài khoản.

Bài đọc liên quan

Cảnh sát Thái Lan và Đài Loan triệt phá đường dây lừa đảo tổng đài xuyên quốc gia tại Campuchia.
Đài Loan triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền điện tử.
Đài Loan tăng cường chống lại các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo: 100.000 quảng cáo đã bị xóa bỏ kể từ năm 2023.