CNMV công bố 33 cảnh báo liên quan đến các thông báo từ cơ quan quản lý Luxembourg.

Ngày 9 tháng 9 năm 2026, Ủy ban Thị trường Chứng khoán Quốc gia Tây Ban Nha (CNMV) đã công bố 33 cảnh báo , dựa trên các cảnh báo nhận được từ Ủy ban Giám sát Ngành Tài chính Luxembourg (CSSF) . Các cảnh báo này đề cập đến các thực thể trái phép, các trang web giả mạo và các email lừa đảo mạo danh các công ty tài chính được cấp phép.

Cảnh báo của CSSF bao gồm các thực thể trái phép và các trang web giả mạo.

Danh sách của CNMV bao gồm các thực thể như Isladova (isladova.com), Hancuvertam (hancuvertam.pro), Tag Markets, MEXC, Alinmcol, Urbanmint Digital Assets, Nexura VG, 3CGroup và Melzapay . Danh sách này cũng bao gồm các trang web bị cáo buộc mạo danh các công ty được ủy quyền, bao gồm visionfundlu.com, trang web này giả mạo RBC Funds (Lux), và hautfortpartners.com, trang web này mạo danh Hautfort Partners.

Các cảnh báo cũng nêu tên Nordea Investment Funds SA, European Broker SA Luxembourg, Clearstream Banking SA, Luxempart SA và International Fund Services & Asset Management SA là những thực thể bị cáo buộc đã bị lạm dụng danh tính thông qua các trang web hoặc địa chỉ email lừa đảo.

Rủi ro từ các công ty sao chép không chỉ giới hạn ở Luxembourg.

Vấn đề này không chỉ giới hạn ở CSSF. FCA cũng đã cảnh báo về các công ty giả mạo sao chép thông tin của các công ty được cấp phép để trông có vẻ hợp pháp, trong khi ASIC cho biết những kẻ lừa đảo đã mạo danh cơ quan quản lý của Úc thông qua email, trang web và các phương tiện liên lạc khác.

Đối với nhà đầu tư, rủi ro chính là việc chỉ dựa vào tên công ty, trang web hoặc logo của cơ quan quản lý quen thuộc không đồng nghĩa với việc công ty đó được ủy quyền. Nhà đầu tư nên xác minh chính xác pháp nhân, tên miền, thông tin liên hệ và tình trạng pháp lý thông qua cơ quan đăng ký chính thức trước khi chuyển tiền hoặc thông tin cá nhân.

CNMV cho biết các cảnh báo của các cơ quan quản lý châu Âu có thể được kiểm tra thông qua cơ sở dữ liệu của họ về các thực thể không được phép và các cảnh báo khác.

Những điều nhà đầu tư nên kiểm tra

Đối với các nhà đầu tư đang so sánh một nền tảng đầu tư được quản lý, một nhà môi giới có phí chênh lệch thấp hoặc một nền tảng giao dịch MT5, việc kiểm tra tư cách pháp nhân là điều thiết yếu. Một trang web sử dụng tên, thương hiệu hoặc thông tin chi tiết của một công ty tài chính hợp pháp không nhất thiết thuộc về công ty đó.

Để biết thêm các cảnh báo về quy định, kiểm tra môi giới và điều tra các vụ lừa đảo đầu tư, hãy theo dõi [ Đánh giá môi giới ] và [ Cảnh báo lừa đảo ] của chúng tôi để cập nhật thông tin mới nhất.

Bài đọc liên quan

CNMV cảnh báo về 12 công ty và trang web đầu tư giả mạo.