Nhà đầu tư tố cáo WealthPro FX lừa đảo rút tiền khi hàng loạt nền tảng liên quan biến mất

Ngày càng có nhiều khiếu nại xuất hiện xung quanh WealthPoint FX, một công ty môi giới tự xưng là toàn cầu, tuyên bố cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối, tiền điện tử, hàng hóa và chỉ số. Một nhà đầu tư hiện đã cáo buộc nền tảng này là một phần của mạng lưới các kế hoạch đầu tư lừa đảo rộng lớn hơn, hoạt động dưới nhiều tên gọi khác nhau trong những năm qua.

Theo nhà đầu tư, sự việc bắt đầu khi đại diện của WealthPoint FX liên hệ với họ về một tài khoản giao dịch được cho là không hoạt động. Sau đó, nhà đầu tư được hướng dẫn mở tài khoản với một nền tảng có tên là Integrity Core Bank và được thông báo rằng cần phải thanh toán 4.600 đô la trước khi có thể rút bất kỳ khoản tiền nào.

Nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ sau khi tiến hành nghiên cứu độc lập về Ngân hàng Integrity Core. Trang web của ngân hàng này tuyên bố được bảo hiểm bởi Cơ quan Quản lý Liên minh Tín dụng Quốc gia (NCUA) và đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Cục Kinh doanh Tốt hơn (Better Business Bureau), nhưng nhà đầu tư cho rằng những tuyên bố này không thể được xác minh độc lập.

Do đó, các khiếu nại được cho là đã được gửi đến Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của Cục Điều tra Liên bang (IC3), Cơ quan Quản lý Ngành Tài chính, Ủy ban Thương mại Liên bang, NCUA và SEC.

Nhà đầu tư này còn cho rằng WealthPoint FX đã thông báo số dư tài khoản của họ đã được chuyển sang Integrity Core Bank. Tuy nhiên, ngay sau đó, Integrity Core Bank được cho là đã thông báo với nhà đầu tư rằng tài khoản của họ đã bị xóa khỏi hệ thống, đồng thời vẫn yêu cầu khoản thanh toán 4.600 đô la để giải ngân tiền.

Đơn kiện cũng liên kết WealthPoint FX với một chuỗi các nền tảng đầu tư đã từng hoạt động trước đây, bao gồm Supreme Coins, SuperCoin Bot, SuperCoin Trade, Phionex và Majorvest.pro, một số trong đó được cho là hiện không còn hoạt động.

Điều đáng lo ngại hơn là tình trạng pháp lý của WealthPoint FX. Nhà môi giới này tuyên bố là nhà cung cấp dịch vụ tài chính được quản lý đầy đủ có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, các cuộc điều tra do các cơ quan giám sát ngành tiến hành cho thấy WealthPoint FX dường như không được đăng ký với Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia (NFA). Hơn nữa, không có bằng chứng nào cho thấy công ty này được cấp phép hoặc giám sát bởi bất kỳ cơ quan quản lý tài chính nào được công nhận.

Nếu thiếu sự giám sát của cơ quan quản lý, tiền của nhà đầu tư có thể không được bảo vệ bởi luật tài chính, các chương trình bồi thường hoặc các biện pháp bảo vệ theo quy định. Các chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng việc yêu cầu thanh toán trước, thuế, phí xác minh hoặc phí rút tiền trước khi giải ngân tiền của khách hàng là những dấu hiệu cảnh báo phổ biến liên quan đến gian lận đầu tư.

BrokersView nhắc nhở bạn

Các cáo buộc chống lại WealthPoint FX, Integrity Core Bank và các thực thể liên quan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiến hành thẩm định kỹ lưỡng trước khi tham gia vào các nền tảng đầu tư trực tuyến. Nhà đầu tư nên hết sức thận trọng khi giao dịch với các nhà môi giới không được quản lý hoặc các nền tảng yêu cầu thanh toán bổ sung trước khi xử lý rút tiền. Trước khi gửi tiền, nhà đầu tư nên xác minh giấy phép hoạt động trực tiếp với các cơ quan tài chính chính thức và tránh chỉ dựa vào những tuyên bố được đăng tải trên trang web của công ty.

Nếu bạn nghi ngờ mình đã gặp phải nền tảng lừa đảo hoặc đang gặp trở ngại khi rút tiền, vui lòng giữ lại tất cả nhật ký trò chuyện và ảnh chụp màn hình giao dịch. Hãy khiếu nại với cơ quan chức năng. Hoặc bạn có thể nhanh chóng  gửi khiếu nại đến BrokersView , và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn báo cáo tình hình cho các cơ quan quản lý có liên quan.