Người đàn ông ở Victoria bị kết án 15 tháng tù vì âm mưu rửa tiền trị giá 7,14 triệu đô la.

Một người đàn ông ở bang Victoria đã bị kết án 15 tháng tù giam sau khi thừa nhận hành vi thao túng thị trường bằng cách giao dịch số chứng khoán niêm yết trên sàn ASX trị giá 7,14 triệu đô la giữa các tài khoản môi giới do ông ta kiểm soát.

Vào ngày 13 tháng 11 năm 2025, Behzad Eghrari đã nhận tội tại Tòa án Quận Victoria về ba tội danh thao túng thị trường liên quan đến Investigator Resources (IVR), Silver Mines (SVL) và Lumos Diagnostics (LDX).

Theo bản tường trình về các sự kiện đã được thống nhất, Eghrari đã thực hiện 679 giao dịch trên bốn tài khoản giao dịch từ ngày 3 tháng 8 năm 2022 đến ngày 23 tháng 1 năm 2024. Hoạt động của ông chiếm tới 73% khối lượng giao dịch hàng ngày đối với các cổ phiếu liên quan, tạo ra ấn tượng sai lệch về hoạt động giao dịch sôi nổi trên thị trường.

Bất chấp những cảnh báo nhiều lần từ một trong những nhà môi giới của ông, Bell Direct, bao gồm cả các cuộc gọi điện thoại và việc hủy bỏ các lệnh giao dịch, Eghrari vẫn tiếp tục hành vi đó.

Hành vi này cấu thành giao dịch giả tạo (wash trading), một hình thức thao túng thị trường trong đó các lệnh mua và bán được đặt cho sản phẩm tài chính mà không có bất kỳ thay đổi nào về quyền sở hữu thực tế.

Chủ tịch ASIC, Joe Longo, cho biết giao dịch giả tạo (wash trading) “làm tăng khối lượng và giá cả giao dịch một cách giả tạo, tạo ra ấn tượng sai lệch về hoạt động thị trường thực sự, làm méo mó thị trường”. Ông nói thêm rằng hành vi này “càng gây thiệt hại nghiêm trọng hơn đối với các chứng khoán vốn hóa nhỏ, nơi ngay cả những giao dịch nhỏ cũng có thể gây ra biến động giá đáng kể”, và việc thao túng thị trường làm suy yếu tính toàn vẹn của thị trường và làm xói mòn lòng tin của các bên tham gia.

Eghrari thực hiện các giao dịch thông qua ba tài khoản CommSec và một tài khoản Bell Direct, tất cả đều nằm dưới sự kiểm soát của ông ta. Khối lượng các giao dịch rửa tiền dao động từ 1 đến 700.000 mỗi giao dịch, với giá trị từ 0,05 đô la đến 29.587 đô la.

Eghrari sẽ được thả ngay lập tức sau khi cam kết chấp hành án phạt có hành vi tốt trong hai năm.

BrokersView nhắc nhở bạn

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) giám sát thị trường tài chính của Úc và ưu tiên xử lý các hành vi sai trái làm suy yếu tính toàn vẹn của thị trường, bao gồm cả thao túng thị trường.

Thao túng thị trường gây thiệt hại cho tất cả các nhà đầu tư. Hãy cảnh giác và báo cáo bất kỳ hành vi giao dịch đáng ngờ nào.