Người đàn ông ở Toronto bị buộc tội trong vụ lừa đảo ngoại hối trị giá 6,6 triệu đô la.

Cảnh sát Toronto đã buộc tội Seyed Mohammad Ali Nojoumi, 46 tuổi, cư dân thành phố, liên quan đến vụ lừa đảo trị giá 6,6 triệu đô la nhắm vào các nhà đầu tư trong cộng đồng người Ba Tư ở khu vực Toronto. Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) cáo buộc rằng Nojoumi và hai cộng sự kiểm soát Smart Prime Group đã biển thủ tiền của 28 nhà đầu tư, vốn được dành cho giao dịch ngoại hối, để chi tiêu cá nhân và thanh toán cho các nhà đầu tư khác. Không ai trong số những người này được đăng ký bán chứng khoán tại Ontario.

Nojoumi đã bị bắt và được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 5.000 đô la kèm người bảo lãnh. Hồ sơ tòa án cho thấy các nhà đầu tư, bao gồm Mina Amini và chồng cô, đã mất tiền tiết kiệm và các khoản vay đầu tư vào Nojoumi. Những tổn thất tài chính đã đẩy cặp vợ chồng này vào tình trạng phá sản. "Chúng tôi cố gắng bắt đầu lại, nhưng thành thật mà nói, điều đó rất khó khăn," Amini nói. "Cơ quan Giám sát Hoạt động Công cộng (OSC) đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Nếu không có sự giúp đỡ của họ, chúng tôi đã mất hết hy vọng."

Hồ sơ tòa án cho thấy Nojoumi từng phải đối mặt với cáo buộc gian lận vào tháng 2 năm 2019, nhưng sau đó đã được rút lại sau khi ông ta bồi thường. Mặc dù vậy, OSC tuyên bố ông ta đã huy động ít nhất 3,5 triệu đô la thông qua Smart Prime Group trong khi đang vướng vào các cáo buộc trước đó.

Các nhà đầu tư đã báo cáo khoản lỗ của họ cho OSC, dẫn đến việc khởi tố hình sự. Một nạn nhân, Ensieh Rahmani, cho biết tác động của vụ lừa đảo này là cả về tài chính và tinh thần: "Ông ta phải bồi thường cho tất cả chúng tôi. Không chỉ là số tiền chúng tôi đã đầu tư, mà còn là sự căng thẳng về tinh thần mà chúng tôi đã trải qua… không thể định giá bằng tiền được." Rahmani nói thêm rằng việc đóng băng tài khoản đã ảnh hưởng đến các kế hoạch cá nhân, bao gồm cả việc mua nhà.

Trước đó, vào tháng 12 năm 2023, OSC đã đưa ra cảnh báo công khai về Smart Prime Group. Ông Nojoumi đã phủ nhận các cáo buộc trong các hồ sơ dân sự, cho rằng khoản đóng góp của nhà đầu tư là các khoản vay chưa đến hạn trả. Vụ án hình sự dự kiến ​​sẽ được đưa ra xét xử tại tòa án ở Newmarket, Ontario vào tháng tới, với hy vọng các nạn nhân sẽ được bồi thường và đóng vai trò răn đe đối với các vụ lừa đảo tương tự.