Người đàn ông ở Kentucky bị kết án 9 năm tù vì tội lừa đảo đầu tư trị giá 23,6 triệu đô la.

Một người đàn ông ở Kentucky đã bị kết án 9 năm tù liên bang vì vai trò của mình trong một vụ lừa đảo đầu tư trị giá hàng triệu đô la, gây thiệt hại cho hơn 40 nạn nhân với tổng số tiền hơn 23,6 triệu đô la.

Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực phía Tây Kentucky ngày 17 tháng 8 cho biết Stacy Allen Taylor, 59 tuổi, đến từ Shepherdsville, đã nhận tội đối với các cáo buộc bao gồm gian lận qua mạng, âm mưu gian lận qua mạng và các giao dịch liên quan đến tiền thu được từ hoạt động phạm tội.

Theo tài liệu tòa án, Taylor đã tham gia vào một đường dây lừa đảo quốc tế, thuyết phục các nạn nhân đầu tư vào một nền tảng giao dịch tư nhân hứa hẹn lợi nhuận đáng kể. Hầu hết các nạn nhân cuối cùng đã mất toàn bộ số tiền đầu tư sau khi bị chiếm đoạt.

Taylor cũng bị phát hiện đã sử dụng số tiền thu được từ kế hoạch gian lận và đã bị yêu cầu bồi thường cho các nạn nhân.

Giới chức trách cho biết Taylor trước đây đã thụ án ba năm tù liên bang vì tội gian lận và các tội liên quan đến ma túy trong một hoạt động kinh doanh dược phẩm trực tuyến bất hợp pháp, điều này khiến anh ta trở thành một tội phạm tái phạm.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cục Điều tra Hình sự thuộc Sở Thuế vụ (IRS-CI) đã điều tra vụ án, truy tìm hoạt động tài chính và xác định sự di chuyển của tiền thu được từ hành vi gian lận.

Công tố viên Hoa Kỳ Kyle G. Bumgarner cho biết bản án phản ánh mức độ nghiêm trọng của các vụ lừa đảo đầu tư phức tạp, trong khi các quan chức FBI và IRS-CI cảnh báo rằng những tội phạm như vậy có thể khiến nạn nhân mất hết tiền tiết kiệm cả đời và chịu thiệt hại tài chính lâu dài.

Vụ án này nêu bật những nỗ lực thực thi pháp luật liên tục của các nhà chức trách Hoa Kỳ chống lại các mạng lưới lừa đảo đầu tư sử dụng các nền tảng giao dịch giả mạo và những lời hứa lợi nhuận phi thực tế để nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư. Theo hệ thống liên bang, Taylor sẽ không đủ điều kiện được hưởng án treo.