Hàn Quốc bắt giữ 8 người trong vụ lừa đảo đầu tư mạng xã hội trị giá 1,1 triệu đô la.

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 8 người bị cáo buộc lừa đảo 5 nạn nhân với số tiền khoảng 1,54 tỷ won (khoảng 1,1 triệu đô la Mỹ) thông qua một kế hoạch đầu tư giả mạo được quảng bá trên mạng xã hội và YouTube.

Ngày 12 tháng 8, Sở cảnh sát Daejeon Yuseong cho biết sáu nghi phạm, bao gồm cả người bị cáo buộc là chủ nhà cho thuê, đã bị bắt giữ, trong khi hai người khác được chuyển giao cho viện kiểm sát mà không bị giam giữ. Nhóm này được cho là gồm bốn người Hàn Quốc và bốn người Trung Quốc.

Các nghi phạm bị cáo buộc đã dụ dỗ nạn nhân bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận đầu tư lên tới 100%, sử dụng thẻ nhân viên giả mạo của các công ty chứng khoán, chứng chỉ đầu tư và một ứng dụng giao dịch giả mạo. Nạn nhân được hướng dẫn cài đặt ứng dụng thông qua một đường dẫn và tham gia các nhóm trò chuyện, nơi hiển thị kết quả đầu tư giả mạo và số dư tài khoản bị thao túng.

Các nhà điều tra cho biết nhóm này đã thu gom tiền mặt và vàng thỏi từ các nạn nhân, tuyên bố rằng tài sản vật chất sẽ giúp họ tránh sự giám sát hoặc hạn chế rút tiền của các cơ quan tài chính. Thiệt hại cá nhân dao động từ 11 triệu won đến 1,3 tỷ won.

Cảnh sát cho biết đường dây tội phạm này được chia thành các bộ phận riêng biệt, bao gồm tuyển mộ, thu gom, vận chuyển và rửa tiền. Các thành viên được cho là đã liên lạc với nhau qua Telegram và thường không biết danh tính của nhau. Một phần tiền thu được được cho là đã được rửa thông qua các giao dịch tại sòng bạc ở Seoul và Incheon.

Cảnh sát cuối cùng đã bắt giữ người được cho là nhà quản lý quỹ nội địa sau khi giả làm nhà đầu tư và sắp xếp một cuộc gặp để giao nộp vàng thỏi. Các sĩ quan đã thu hồi được khoảng 258 triệu won tiền mặt và vàng trong chiến dịch này.

Giới chức trách tin rằng kẻ cầm đầu bị cáo buộc hiện đang ở Trung Quốc và đang điều tra xem liệu có thêm thành viên nào khác tham gia hay không.

Cảnh sát cảnh báo người tiêu dùng cần đặc biệt thận trọng với các lời chào mời đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường thông qua mạng xã hội hoặc các nhóm trò chuyện, đặc biệt khi nạn nhân bị yêu cầu cài đặt các ứng dụng đầu tư không quen thuộc hoặc cung cấp tiền mặt và tài sản vật chất.