Nền tảng Capital.com giả mạo bị vạch trần: Nhà đầu tư mất tiền sau khi bị kẻ mạo danh nhắm mục tiêu

Một nhà đầu tư đã khiếu nại chống lại Capital.com, tiết lộ một vụ lừa đảo mạo danh liên quan đến một nền tảng giao dịch giả mạo sử dụng tên thương hiệu của nhà môi giới nổi tiếng này.

Nhà đầu tư này cho biết kể từ giữa tháng 2 năm 2026, nhiều nhà giao dịch đã gặp phải các vấn đề tương tự, bao gồm liên kết tài khoản không hợp lệ, không thể truy cập tài khoản giao dịch và khó khăn trong việc rút tiền. Theo nhà đầu tư này, tổng số tiền bị ảnh hưởng bởi những người dùng này có thể lên tới hàng chục triệu đô la.

Tuy nhiên, sau khi điều tra và liên lạc với Capital.com, đã xác nhận rằng nhà đầu tư không giao dịch thông qua nền tảng chính thức của Capital.com, mà thông qua một trang web giả mạo thương hiệu này.

Những người quản lý tài khoản giả mạo đã sử dụng mạng xã hội để thu hút nhà đầu tư.

Theo tuyên bố của nhà đầu tư, những người quản lý tài khoản bị cáo buộc ban đầu đã liên hệ với khách hàng thông qua các nền tảng mạng xã hội, tự xưng là các chuyên gia tài chính cấp cao và sử dụng lối sống xa hoa cùng hình ảnh đánh cắp trên mạng để tạo dựng uy tín.

Sau khi tạo dựng được lòng tin, họ khuyến khích các nhà đầu tư mở tài khoản và giao dịch ngoại hối thông qua một trang web được cho là Capital.com.

Khi nguồn vốn của nhà đầu tư không đủ, các nhà quản lý tài khoản được cho là đã thuyết phục họ vay tiền từ người thân, bạn bè hoặc các tổ chức tài chính để tiếp tục gửi tiền. Nhà đầu tư khẳng định những cá nhân này đã khuyến khích giao dịch đòn bẩy bằng tiền vay mà không tiết lộ các rủi ro và nghĩa vụ tiềm ẩn.

Nhà đầu tư này còn cáo buộc thêm rằng nhiều người quản lý tài khoản dường như đã hợp tác với nhau, sử dụng các chiến lược giao tiếp tương tự và gây áp lực về mặt cảm xúc để thuyết phục khách hàng tăng khoản đầu tư của họ.

Các phản hồi từ nền tảng này đã đặt ra thêm nhiều câu hỏi.

Sau khi các nhà đầu tư bị ảnh hưởng trình báo vụ việc cho cảnh sát vào cuối tháng Hai, những người được cho là quản lý tài khoản đã ngừng phản hồi.

Nhà đầu tư cho biết Capital.com ban đầu dường như xử lý khiếu nại như một tranh chấp giữa khách hàng và người quản lý tài khoản.

Vào tháng 4 năm 2026, một phản hồi được cho là từ nền tảng này cho biết vấn đề liên quan đến tranh chấp cá nhân giữa nhà đầu tư và người quản lý tài khoản. Phản hồi này khẳng định người quản lý tài khoản đã có hành vi không phù hợp, bao gồm cả việc tác động đến người dùng để vay tiền và đầu tư, nhưng lập luận rằng các thỏa thuận cho vay cá nhân không thể được nền tảng này trực tiếp xử lý.

Sau đó, nền tảng này tuyên bố rằng việc hợp tác với người quản lý tài khoản đã bị chấm dứt do các cáo buộc vi phạm và các khoản hoa hồng liên quan đã được xử lý theo đúng quy định.

Trong các thông báo tiếp theo vào tháng 5 và tháng 6, nhà đầu tư này tuyên bố rằng nền tảng đã nhiều lần yêu cầu hoàn trả một số khoản tiền liên quan đến USDT trước khi xử lý các giao dịch rút tiền, đồng thời cho biết các vấn đề rút tiền có liên quan đến tranh chấp với người quản lý tài khoản trước đây.

Đến tháng 7 năm 2026, nhà đầu tư cho biết nền tảng này vẫn tiếp tục viện dẫn lý do tạm ngừng rút tiền là do các tranh chấp và khiếu nại chưa được giải quyết liên quan đến người quản lý tài khoản trước đó.

Trang web chính thức Capital.com xác nhận nhà đầu tư đã sử dụng trang web giả mạo.

Vào ngày 11 tháng 8 năm 2026, Capital.com đã đưa ra phản hồi chính thức sau khi xem xét khiếu nại.

Theo Capital.com, nhà đầu tư này có một tài khoản được đăng ký với công ty, nhưng tài khoản đó mới được tạo, chưa hoàn tất đăng ký và không có khoản tiền gửi hoặc hoạt động giao dịch nào.

Công ty cũng xác nhận rằng trang web được đề cập trong đơn khiếu nại — alpha-ca-pital.com — không phải là trang web chính thức của Capital.com và không có liên hệ gì với công ty.

Capital.com đã làm rõ rằng trang web chính thức của họ là capital.com và cảnh báo người dùng cần phân biệt giữa nền tảng chính thức và các trang web giả mạo sử dụng tên miền tương tự.

Công ty môi giới này cũng tuyên bố hiện tại không cung cấp dịch vụ tại Trung Quốc đại lục và không cung cấp bất kỳ dịch vụ cho vay hoặc tín dụng nào. Capital.com nhấn mạnh rằng họ sẽ không bao giờ khuyến khích khách hàng vay tiền, tăng tiền gửi hoặc giao dịch bằng tiền vay.

Theo công ty, bất kỳ hành động nào như vậy có thể được thực hiện bởi bên thứ ba mạo danh Capital.com. Và công ty khuyến cáo những người bị ảnh hưởng nên báo cáo vụ việc cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương.

BrokersView Nhắc nhở bạn

Vụ việc này một lần nữa làm nổi bật sự nguy hiểm của các trang web môi giới giả mạo và các vụ lừa đảo mạo danh. Kẻ gian thường sao chép tên, logo và hình thức của các công ty tài chính hợp pháp, sau đó sử dụng người quản lý tài khoản giả, thông tin liên hệ trên mạng xã hội giả mạo và các cơ hội đầu tư bịa đặt để chiếm được lòng tin của nạn nhân.

Đối với nhà đầu tư, việc xác minh trang web chính thức, kiểm tra thông tin pháp lý và tránh bất kỳ nhà môi giới hoặc đại diện nào gây áp lực buộc người dùng vay tiền hoặc gửi tiền gấp vẫn là những bước thiết yếu để bảo vệ vốn.

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, nhà đầu tư cũng có thể gửi khiếu nại thông qua  Trung tâm Khiếu nại BrokersView  để được hỗ trợ thêm.